La solicitud de la Fiscalía también incluye al empresario Josef Maiman y al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno Avi Dan On.
El 16 Juzgado Penal de Lima, a cargo del magistrado Abel Concha, evalúa una nueva solicitud de la Fiscalía por el caso Ecoteva. Esta vez, la fiscal Rosana Villar Ramírez pidió la detención preliminar por el presunto delito de lavado de activos del principal involucrado: el expresidente Alejandro Toledo.
De ser aprobada por el Poder Judicial, la medida también se aplicará a la ex primera dama Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el mandato de Toledo, Avraham Dan On.
El motivo. Según informó el diario La República, la Fiscalía se basa en el caso Odebrecht para justificar la solicitud de arresto. Para la fiscal Villar Ramírez, las evidencias de aquella investigación que se refuerzan con la colaboración eficaz de Jorge Barata, confirmarían que en Ecoteva se manejaba dinero de origen ilícito.
Asimismo, sustenta el pedido en la negativa del exmandatario a colaborar con la Justicia. Sobre Toledo ya pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses por la presunta recepción de 20 millones de dólares de la empresa brasileña para la adjudicación de obras en la Carretera Interoceánica.
No obstante, permanece en Estados Unidos y sin intención de retornar al país. Por ello, un tribunal norteamericano evalúa ratificar su orden de captura por pedido del Estado peruano.
Participaciones. De acuerdo a la acusación fiscal, la coima recibida por Toledo fue movilizada en las cuentas de la offshore Ecoteva con ayuda de Josef Maiman. El empresario peruano-israelí le facilitó a Toledo la creación de la empresa Confiado, ubicada en Panamá.
Barata declaró que Maiman recibió el dinero para luego depositárselo a Toledo a través de esta primera compañía ‘fachada’ con último destino en la empresa Ecoteva. En el caso de Eliane Karp, la fiscal señala que la ex primera dama colaboró al involucrar a su madre, Eva Fernenbug. El nombre de esta mujer fue utilizado para conformar la empresa y administrar las cuentas.
Por último, el exfuncionario Avi Dan On tendría responsabilidad en la constitución formal de Ecoteva y la otra empresa Sirlon Dash, ambas con sede en Costa Rica.
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