Asbanc: A mayo se han reportado 2,500 nuevas operaciones sospechosas de lavado de activos

El 2017 se incrementó en 16% número de operaciones sospechosas reportadas por bancos a la UIF, reportó el gremio de bancos.
Los bancos señalan que es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema. | Fuente: ANDINA

Entre enero y mayo de este año los bancos han reportado 2 mil 500 nuevas operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

Lavado de activos

El gremio bancario señaló además que durante el 2017, estas operaciones se incrementaron en 16% respecto al 2016. Las entidades del sistema financiero peruano reportaron a la UIF 5 mil 122 operaciones sospechosas de lavado de activos en ese periodo.

Martín Naranjo, presidente de Asbanc indicó que en el acumulado de los últimos tres años (2015-2017) ya se han reportado 13,138 operaciones sospechosas ante la UIF.

“Fruto de estos reportes se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2018).

Prevención del lavado de activos

“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema. El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc estamos atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, sostuvo. 

Naranjo resaltó el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento y reiteró el compromiso de Asbanc de apoyar -con información y recursos- para que éstos cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes.

“Los bancos se esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua”, refirió.

Asbanc resaltó que en los últimos tres años en base a los informes de inteligencia, se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público. | Fuente: ANDINA
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