El 20% de los informes sobre lavado de activos son denunciados

La Unidad de de Inteligencia(UIF) ya ha  presentado  al Ministerio Público, entre 500 a 600 informes de inteligencia  sobre presuntos casos de lavado de activos en el país, informó  a RPP Noticias, Jazmín Bolívar, analista de esta institución de Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

Sin embargo, detalló que entre 15%  a 20% de esos informes de inteligencia finalmente son denunciados por el Ministerio Público .

"Nosotros no denunciamos, sólo hacemos los informes de inteligencia y los brindamos al Ministerio Público ", anotó

Por otro lado, Bolivar se pronunció sobre la disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros(SBS) en relación a que los notarios tendrán que reportar todas las transacciones que seefectúen en cada notaría por encima de los US$ 5 mil.

"Cualquier transacción que supere el umbral de los US$ 5 mil. se debe de registrar, pero los umbrales varían. Si es una compra-venta de inmuebles u otro tipo de bien, el umbral  será  de US$30 mil y e s un registro administrativo, donde no hay advertencia de que haya una operación sospechosa", dijo.

Bolivar  aclararó que  los notarios registran toda transacción, operaciones de compra-venta, venta de un bien inmueble o mueble  pero esta información no será reportada, sino que servirá para que, cuando en su oportunidad lo determine SBS,  sea enviada mensualmente y  esta pueda  hacer una labor de cruce de información que estará a cargo de la UIF.

"El lavador cuando va a la notaría trata de diversificar el dinero ilícito, de meterlo al sector legal y al hacer  compra-venta de muchos inmuebles, constituye personas jurídicas utilizando testaferros, sobre todo personas jóvenes, pero no lo hace en una sola notaría, lo hace en diversas. esta información servirá para detectar cualquier acto ilícito", dijo.

Indicó que en el caso de las notarias de provincias estas pueden llevar la información de manera manual o en un Excel. Sostuvo que el formato de registro de operaciones está diseñado para que simplemente utilicen un formato Excel o Word o lo que estimen pertinente .

Agregó que luego la UIF les dará las instrucciones para poder compatibilizar esta información con el software que habilitará.