El 38% de constructoras incumple normas de lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que de los 304 procedimientos sancionadores contra sujetos contra sujetos obligados por infringir lo dispuesto en el reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo, el 38% se dedican a la actividad de construcción.

Esta cantidad de procedimientos se lograron desde octubre del 2011. Además de la construcción, el 23% corresponde a la actividad de compra y venta de divisas, el 18% a la actividad de compra y venta de vehículos, el 7% a la actividad inmobiliaria y el resto al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, martilleros públicos y préstamos y empeño.

"Las sanciones impuestas se refieren a no cumplir con designar a su Oficial de Cumplimiento, no cumplir con las obligaciones previstas en la normativa sobre el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, no llevar Registro de Operaciones, no contar con un Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, no contar con Código de Conducta, entre otras", explicó la SBS a través de un comunicado.

Asimismo, el órgano supervisor explicó que del total de procedimientos administrativos sancionadores, 68 se encuentran con sanción firme y las multas impuestas fluctúan entre 0.20 y 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).