Trujillo: Clausuran local que realizaba transacciones tipo CLAE

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, clausuró las oficinas de la empresa Inter Trade Corporation S.A. ubicada en la urbanización La Arboleda, en Trujillo, por realizar operaciones ilegales de captación de dinero del público, en forma de depósito, sin contar con autorización legal.

Nixi Valencia de la Tercera Fiscalía Corporativa y con el apoyo de la Policía Nacional se intervino dicho local donde se incautó documentación que contenía información de clientes.

Cuatro trabajadoras de dicha entidad fueron intervenidas y llevadas hasta de la Divincri para las investigaciones del caso.

Mientras tanto, se ha dictado captura internacional de Johan Basta Contreras de nacionalidad venezolana quién es el propietario de dicha entidad y tenia sucursales en cinco ciudades del país.

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