Unidad de Inteligencia Financiera señala que las personas que realizaban transacciones a las cuentas de Heredia no tienen forma de justificar obtención de fondos.
Esta investigación se aperturó luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitiera un informe en el cual califica de "sospechosos" los depósitos en sus cuentas.
El documento indica que las personas que realizaban estas transacciones a las cuentas de Heredia no tienen forma de justificar la obtención de los fondos.
El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, está a cargo de esta indagación, señala el diario Perú21.
Entre las personas que hicieron los depósitos se encuentran el hermano de Nadine, Ilian Heredia, su madre Antonia Alarcón de Heredia, al amigo de su hermano, Lino Bejarano Miranda, y a la pensionista María Esther Zúñiga.
Se investigará además el dinero que recibió Heredia de parte del diario venezolano Daily Journal, que le pagaba como colaboradora periodística cuatro mil dólares mensuales, pese a que nunca publicó un sólo artículo.
Para ello, el fiscal solicitará la declaración del empresario Julio Augusto López, vinculado al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez quien, durante la campaña de 2006, mostró su abierto apoyo a la candidatura de Ollanta Humala.
Dentro de la investigación ÂÂse refirióÂÂ también se incluirá al empresario arequipeño Eduardo Sóbenes Vizcarra, quien también le realizó depósitos a Heredia por una supuesta asesoría para su empresa de seguridad Apoyo Total.
Para llevar adelante la investigación, el fiscal requerirá, asimismo, la asistencia de peritos contables, quienes deberán revisar toda la documentación entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de aquella que será solicitada a las entidades bancarias y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
El inicio del trámite fiscal ya fue informado a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, que deberá acreditar a la abogada que se encargará de hacer el seguimiento al tema.
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