PCM plantea establecer sala judicial para casos de lavado de activos

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) planteó este viernes establecer una Sala Especializada en Casos de Lavado de Activos en el Poder Judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los peritos que investigan ese tipo de asuntos.

El Ejecutivo presentó esas propuestas durante la primera sesión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).

La Contralaft, creada en julio de 2011, tiene por objetivo coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

También tiene entre sus labores realizar el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Entre otras iniciativas planteadas por el Ejecutivo figura un programa de capacitación de peritos con apoyo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, se propuso que el Congreso de la República retome la discusión sobre la necesidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (UIF-SBS) acceda a la información protegida por el secreto bancario y reserva tributaria.

Durante el evento, se presentaron los resultados de la Evaluación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Sud América (GAFI) y las recomendaciones del Consultor para la Actualización del Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Las instituciones integrantes de la Contralaft se comprometieron a estrechar coordinaciones, en particular entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para combatir de manera efectiva el lavado de activos.

Andina