Dieciséis empresas en Venezuela y cuatro de Panamá fueron sancionadas este lunes por el Gobierno de Estados Unidos al tener vínculos con el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, informó el Departamento del Tesoro del país norteamericano.
Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera de la DISIP de Venezuela, y a sus socios Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son los dueños de las compañías y fueron incluidos en la lista negra de narcotraficantes.
Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., las empresas eran utilizadas "para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión", y operaban en diversos rubros, incluyendo seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros, consultoría y servicios financieros.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) congeló todos sus activos y prohibió a los estadounidenses hacer cualquier transacción con ellos.
Exfuncionario chavista involucrado
Martín (51 años) fue exjefe de Inteligencia Financiera de la extinta Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, actualmente llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue acusado en 2015 por un gran jurado estadounidense en el estado de Florida por conspirar para distribuir drogas en Estados Unidos.
"Martín ha facilitado el movimiento de varias toneladas de cocaína y utiliza varios métodos de lavado de dinero, incluido el traslado de dólares estadounidenses por avión, mensajeros y contratos con terceros", señaló el comunicado del Departamento del Tesoro.
Estados Unidos ha sancionado en varias oportunidades a Venezuela porque sus exfuncionarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción y tráfico de droga, además ha prohibido a entidades estadounidenses negociar deuda del Estado venezolano o de su petrolera PDVSA, y comerciar con el petro, la criptomoneda lanzada por Caracas.
(Información de AFP).
