¿Cuáles son los países que dan más facilidades para el secreto financiero?
15. Reino Unido: Aunque figura en el puesto 15, con 41 unidades, este país podría estar en los primeros lugares "si se contaran los centros financieros offshore que dependen de la corona británica (como las islas Caimán y Vírgenes) y que hacen negocios legales con Londres. Así pues, el Reino Unido probablemente tendría el mismo nivel de secreto financiero que Suiza, pero como son territorios que se autogobiernan, es difícil decirlo", explica Cobham. |
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En este ranking elaborado por la firma Tax Justice figuran muchos países desarrollados, y Panamá, pese a ser el centro de la controversia por el escándalo de los Panamá Papers, no figura en el top 10.
13. Panamá: el país centroamericano se encuentra en el treceavo lugar de la lista, pese a ser el centro de la controversia actualmente tras la revelación de los Panamá Papers. "Les aseguro que hay más dinero sucio en Nueva York, Miami y Londres que en Panamá", aseguro el propio Ramón Fonseca en una reciente entrevista al New York Times. |
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9. Barhéin: noveno lugar con 74 unidades. |
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8. Alemania: con 56 puntos ocupa el octavo lugar. La mayor economía de Europa, que tiene en Fráncfort un inmenso centro financiero, no cuenta con secreto bancario. "Sin embargo, hay elementos que conspiran contra la transparencia de las operaciones financieras", advierte Cobham, refiréndose a estructuras corporativas como las empresas Treuhand (o de fideicomiso). "Estas firmas hacen difícil saber quién es el propietario de dinero enviado al exterior", explica. Según el libro "Alemania, paraíso fiscal" de Markus Meinzer, solo en 2013, los fondos que eludieron impuestos gracias a estructuras como las Treuhand alcanzaron los 3,4 billones de dólares. |
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7. Líbano: con 79 puntos es séptimo y es la representación del Medio Oriente en la lista. |
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6. Luxemburgo: con 55 unidades está en el sexto puesto. Además, el pequeño país europeo compite con Suiza en cuanto al nivel de secreto bancario. |
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5. Islas Caimán: con 65 puntos ocupa el quinto puesto. |
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4. Singapur: con 69 puntos ocupa el cuarto lugar del ranking. |
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3. Estados Unidos: "Estados como Delaware, Wyoming, Nevada y Arizona tienen regulaciones que favorecen el secreto financiero y, por el carácter federal de Estados Unidos, han logrado resistir las reformas de Obama", comenta Cobham. El hecho de que en los Panamá Papers se nombre a muy pocos estadounidenses llama la atención y saca a flote la pregunta de si los ricos de EE.UU. realmente necesitan irse del país para esconder activos. |
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2. Hong Kong: con 72 unidades, la región administrativa especial de China, es motivo de "gran preocupación" según Tax Justice. "El control que ejerce Pekín sobre esta jurisdicción la ha apartado de las iniciativas globales por una mayor transparencia", dice Cobham. Hong Kong, por ejemplo, aún permite las llamadas acciones al portador, que facilitan el movimiento de fondos sin que se conozca quién es dueño del dinero. |
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1. Suiza: el país europeo lidera el ranking con 73 puntos gracias a su tradicional y casi inviolable secreto bancario, aunque recientemente ha hecho algunas concesiones al identificar titulares de cuentas en medio de investigaciones internacionales sobre evasión fiscal. |
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La filtración de los llamados Panamá Papers, una serie de más de 11 millones de documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca, han puesto al descubierto las maniobras de políticos, empresarios, deportistas y artistas de todo el mundo para ocultar dinero y evadir impuestos.
Aunque los países más desarrollados del mundo vienen trabajando en medidas para restringir las operaciones de los paraísos fiscales, el verdero problema es que estos centros financieros offshore no solo están en paradisiacas islas. "Muchos de esos países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto financiero o la falta de transparencia es grande", explica a la BBC Alex Cobham, de Tax Justice, una red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres.
Esta el caso de Ugland House, un edificio en las Islas Caimán que alberga a unas 18 mil compañías offshore para cubrir operaciones financieras dudosas. Y el caso de Delawere, un estado estadounidense, que es sede de más de 945 mil firmas, muchas denunciadas como empresas fantasma.
En el marco de los Panamá Papers, Tax Justice elaboró un un ranking sobre los países con más secreto financiero en el mundo. Cabe recordar que este ranking está basado en un sistema de puntaje de 0 a 100 que refleja la cantidad y calidad de las leyes que favorecen el secreto en las transacciones financieras por parte de individuos o compañías, además de la participación de cada país en las exportaciones financieras a nivel global. O sea, el ranking mide grado de secreto, pero también la escala de las operaciones.
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