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Rocha enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel por lavado de dinero. | Fuente: @DMAnews1

Cerca de 20 millones de dólares fueron encontrados en un colchón por las autoridades de Estados Unidos. La Policía compartió la foto tras el arresto de un ciudadano brasileño acusado de lavado dinero.

Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, es investigado por el delito de lavado de dinero. La jueza a cargo del caso decretó que el acusado tenía riesgo de fuga y ordenó que permanezca en prisión preventiva. La detención de Rocha se produjo a comienzos de mes en un apartamento de Westborough (Massachusetts).

Conoce el caso. Los hechos se remontan a 2014. Agentes federales registraron las oficinas de la empresa TelexFree en Marlborough (Massachusetts), que se presentaba como una empresa de internet.

TelexFree se declaró en bancarrota en abril de 2014 con una deuda de 5.000 millones de dólares a sus participantes. De acuerdo a las autoridades, la empresa actuó bajo un esquema piramidal de captación de inversiones.

James Merrill y Carlos Wanzeler son los dos fundadores de TelexFree. Merrill fue detenido y condenado en octubre del 2016, mientras que Wanzeler logró huir a su Brasil natal.

James Merrill y Carlos Wanzeler, los dos fundadores de TelexFree
James Merrill y Carlos Wanzeler, los dos fundadores de TelexFree | Fuente: universomlm

El hombre clave. La demanda indica que "un intermediario que trabajaba para Wanzeler contactó a un asociado para ayudar a transferir millones de TelexFree todavía escondidos en Boston desde EE.UU. a Brasil".

Este asociado, que luego pasó a ser un testigo federal, acordó con un sobrino de Wanzeler en Brasil lavar el efectivo a través de Hong Kong. El plan era convertir los dólares en reales brasileños y transferirlos después a cuentas brasileñas.

El operativo y la sorpresa. Rizerio Rocha, que actuó como enviado del sobrino de Wanzeler, voló de Brasil a Nueva York. Luego se encontró con el testigo federal en un restaurante de Massachusetts, donde supuestamente le entregó 2,2 millones de dólares.

Los agentes siguieron a Rocha tras el encuentro y lo arrestaron en un apartamento de Westborough. Allí encontraron el enorme volumen de efectivo, cerca de 20 millones de dólares, escondidos en el colchón de una de las camas. Rocha enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel por lavado de dinero.

Autoridades registran las oficinas de TelexFree en 2014.
Autoridades registran las oficinas de TelexFree en 2014. | Fuente: AP