Te explicamos todos los detalles sobre el lavado de activos y sus modalidades

Las últimas semanas, las parrillas noticiosas han estado plagadas de información acerca de la captura de Martín Belaunde Lossio,  el caso de Gerald Oropeza y los viajes, compras y fondos de la primera dama Nadine Heredia, y si vamos más atrás, el expresidente Alejandro Toledo también estuvo en el ojo de la tormenta por el caso Ecoteva.

Pero ¿qué tienen en común todos estos casos?, que en las informaciones hay una frase repetitiva sobre la que giran los textos periodísticos: lavado de activos.

¿Qué es el lavado de activos?

También conocido como lavado o blanqueo de dinero, es un delito que está tipificado en nuestro código penal y que el 26 de junio de 2002 se promulgó con el nombre de Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley 27765), luego fue modificada mediante el decreto legislativo N° 1106 en abril de 2012.

Lavar dinero es hacer que toda la plata que entra a las arcas de una persona o empresa (persona natural o persona jurídica) de manera ilegal logre ser colocada en otro lugar (otras empresas, por ejemplo) y aparezca como dinero lícito o permitido para introducir ese dinero (que siempre son miles o millones) en el sistema financiero sin que nadie se dé cuenta.

La jugada perfecta. Pero para lograr este cometido, hay técnicas que los blanqueadores, lavadores o delincuentes usan para que el asunto no sea tan "llamativo", el punto es no levantar sospecha alguna. 

Para entender mejor las modalidades y las investigaciones que se les hace a los personajes y casos mencionados en el primer párrafo de este texto te dejamos esta galería.

La información fue recolectada del portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.