Estudios de abogados e investigaciones penales
Reciente investigaciones penales por delitos de corrupción y lavado de activos que involucran a abogados de reconocidos estudios jurídicos de Lima traen a debate la posibilidad o no de realizar ello
Poder Judicial suspende audiencia de control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la sesión para que los acusados por lavado de activos revisen la nueva documentación presentada por la Fiscalía.
Juez rechazó pedido para archivar investigación a César Hinostroza por lavado de activos
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundada la tutela de derechos presentada por el ex juez supremo y su esposa para archivar investigación en su contra por lavado de activos debido a compra de inmueble en Miami.
Fiscalía descarta heridos y documentación afectada por incendio en sede de Lavado de Activos
El Ministerio Público informó que el amago de incendio que se produjo esta mañana en el edificio del jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima, fue controlado y habría sido causado por un cortocircuito.
Fiscalía realiza allanamiento e incautación de inmuebles vinculados al caso Orellana
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso esta medida a pedido de la fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto.
Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para madre de Gerald Oropeza por lavado de activos
El Ministerio Público busca cambiar la medida de comparecencia restringida por prisión preventiva contra la madre de Gerald Oropeza, Pilar López. La acusación es por lavado de activos en dos modalidades: defraudación tributaria y por dinero procedente del tráfico ilítico de drogas.
El delito de lavado de activos
Las donaciones en período electoral de empresas que ejecutan obras públicas son reprochables ética y administrativamente. Pero la cuestión crucial es si constituyen propiamente delito de lavado de activos.
Fiscalía pidió prisión preventiva para PPK por presunto lavado de activos
La solicitud de la Fiscalía se dio a conocer durante la audiencia de apelación de los 10 días de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros investigados por presunto lavado de activos.
Poder Judicial condenó a 27 años de prisión a Fernando Zevallos, dueño de Aerocontinente
El Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios condenó a Fernando Zevallos por el delito de lavado de activos.
Policía de lavado de activos allanó vivienda de avezado delincuente en Arequipa
Se cree que la propiedad fue comprada al igual que otras seis con dinero proveniente de robos y secuestros que habría cometido Jorge Luis Manzilla Paiva, alias “Panetón”. Él cumple una condena de 35 años en Puno.
Keiko Fujimori | Las razones de la Sala para confirmar la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular
La instancia presidida por el juez César Sahuanay Calsín rechazó la apelación de la investigada excandidata presidencial y revalidó los elementos que había encontrado el juez Richard Concepción Carhuancho.
Rosa Bartra: “Creo que los fiscales están haciendo campaña para permanecer en el cargo”
La congresista de Fuerza Popular señaló que identificó ciertas actitudes “sospechosas” en los fiscales de Lavado de Activos Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Congresistas critican la aprobación de proyecto de ley que beneficiaría a políticos investigados
Gino Costa, Marco Arana y Marisa Glave coinciden que el dictamen aprobado en el Pleno favorece a líderes políticos que son investigados por presuntos aportes ilícitos.
Corrupción en Perú | Las principales 14 investigaciones que implican a políticos, magistrados y empresarios
Al menos cuatro expresidentes, una excandidata presidencial, el actual alcalde, una exalcaldesa y un exgobernador regional están en la lista de investigados del Ministerio Público. La mayoría de los casos tiene estrecha relación con el escándalo Lava Jato.
Poder Judicial pide levantar la inmunidad parlamentaria a Mariano González por caso Odebrecht
El parlamentario andino y exministro de Defensa es investigado por el caso de supuestas coimas de Odebrecht en la adjudicación del proyecto Vía de Evitamiento de Cusco.
Poder Judicial declaró improcedentes las recusaciones contra el juez Concepción Carhuancho
El juez Richard Concepción Carhuancho continuará a cargo del proceso contra Augusto Bedoya y Jorge Yoshiyama, investigados por el presunto delito de lavado de activos.
Miguel Torres tras confesión de Jorge Yoshiyama: Entiendo que no tiene que ver con Keiko Fujimori
El congresista de Fuerza Popular señaló que lo dicho por el sobrino de Jaime Yoshiyama es un "tema delicado" y que tienen que ser corroborado.
Extrabajadores y familiares de Miguel Castro declararon ser falsos aportantes ante la Fiscalía
Según un documento de la Fiscalía, al menos 10 personas del entorno del congresista de Fuerza Popular se presentaron a declarar ante el Ministerio Público el pasado 31 de octubre.
Alan García tras citación de Fiscalía: "Nunca traicioné la confianza de los peruanos ni la de mis compañeros"
El expresidente se pronunció a través de su cuenta de Twitter tras conocer que será interrogado el próximo 15 de noviembre por el fiscal José Domingo Pérez.
Creen que se archivará investigación de lavado de activos contra Acuña
El gobernador de La Libertad, Luis Valdez, afirma que los recursos del excandidato presidencial "provienen de una fuente lícita".
César Acuña será interrogado en la Fiscalía por investigación por lavado de activos
El líder de Alianza para el Progreso es investigado por presuntamente haber transferido 50 millones de dólares desde sus cuentas personales, de la universidad César Vallejo y de su partido hacia cuentas en el extranjero.
Giuliana Loza presentó apelación para liberar a Keiko Fujimori de la prisión preventiva
La defensa de la lideresa de Fuerza Popular indicó que de ser el caso que la apelación sea rechazada, recurrirá a la Corte Suprema para revocar la medida ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
¿Qué es el delito de lavado de activos?
Expresidentes de la República y dirigentes políticos son investigados por esta actividad ilícita.
Así lucen los exteriores de la Sala Penal Nacional donde Keiko Fujimori aguarda decisión de Concepción Carhuancho
Este miércoles el juez Richard Concepción Carhuancho emitirá su decisión sobre el pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez contra la lideresa de Fuerza Popular, a quien investiga por presunto lavado de activos.
Lescano: El juez Concepción Carhuancho "tiene todos los elementos" para dictar prisión preventiva
El congresista de Acción Popular dijo que las pruebas presentadas por el fiscal José Domingo Pérez comprueban la "responsabilidad de los acusados", entre ellos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Congresistas se pronuncian sobre las nuevas pruebas que complican la situación de Keiko Fujimori
Nuevos documentos, así como las versiones de colaboradores eficaces, forman parte del sustento que utiliza el fiscal José Domingo Pérez para solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.
Abogada de Keiko Fujimori dice que la detención es “abusiva” y “arbitraria”: Es falso que no tenga trabajo
Giulana Loza indicó que "discrepa" la decisión de declarar infundado recurso de casación por la Corte Suprema y que apelará la medida de detención contra la lideresa de Fuerza Popular.
Corte Suprema declaró infundada casación de Keiko Fujimori y Fuerza Popular
El órgano judicial dejó sin efecto el pedido que tenía como objetivo archivar las investigaciones que se le sigue al partido político fundado por Keiko Fujimori.
De la investigación a la detención preliminar: Una cronología del caso Keiko Fujimori
Este miércoles, el juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el pedido de detención preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular. El Ministerio Público la viene investigando por supuesto lavado de activos provenientes de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
Alcalde de Cusco dijo que detención de Keiko “es un acto de justicia”
Autoridades se pronunciaron sobre la detención de la lideresa de Fuerza Popular en el marco de las investigaciones de lavado de activos
Keiko Fujimori: así informaron los medios internacionales la detención de la lideresa de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular fue detenida de manera preventiva10 días por la investigación del caso 'cócteles'. Su abogada calificó de "excesiva" y "arbitraria" la decisión. Así se informó en todo el mundo.
Poder Judicial confirmó orden de inhibición de casa de Kuczynski en San Isidro
Kuczynski es investigado ante la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en la adquisición de su casa ubicada en la calle Choquehuanca de San Isidro. El expresidente no podrá venderla ni transferirla a terceras personas mientras duren las investigaciones.
Poder Judicial dictó 33 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza
El pedido fue hecho por la Fiscalía en el marco de las investigaciones en su contra por el “presunto delito de Lavado de Activos" y relación con el narcotráfico.
"No se puede prohibir a Rodolfo Orellana que instale estudio de abogados en penal", dice su hijo
Hijo del detenido empresario señaló que no existe un argumento legal para que su padre no cuente con un estudio de abogados en el penal de máxima seguridad de Challapalca. "De lo que se te priva en una condena es de la libertad de tránsito, no de la libertad del ejercicio de la profesión", dijo.
Aportes a Fuerza 2011: Interceptación telefónica reveló que ofrecieron dinero a testigo, según fiscal
Fiscal de lavado de activos reveló la importancia de tomar la declaración de Segundo Crisanto Pulanche como prueba anticipada debido a que le ofrecieron "distintas cantidades" para que cambie su versión y afirme que aportó dinero para la campaña de Fuerza 2011.
Denuncian por lavado de activos a candidato dueño de dos autos Ferrari
Hermes Oscco postula a la alcaldía de Cerro Colorado. La denuncia también involucra al ex árbitro FIFA, Víctor Hugo Rivera, quien postula a la alcaldía provincial de Arequipa. Ambos son candidatos por el Movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa.
Cuentas básicas se podrán abrir en bodegas, farmacias y hasta en el celular
Elías Vargas, intendente de supervisión de conducta del mercado de la SBS detalló las restricciones que tendrán estas cuentas bancarias.
Fiscalía investiga a Oviedo por presunto lavado de activos en Tumán y Pomalca
La investigación incluye al candidato al Gobierno Regional por Fuerza Popular, Antonio Becerril.
Abogada de Keiko Fujimori: Piloto Jesús Vásquez "no ha presentado ninguna prueba"
Giuliana Loza cuestionó la investigación a la excandidata presidencial y aseguró que Vásquez no dio "ninguna grabación que acredite" que Ramírez le haya dicho que había lavado US$15 millones a pedido de Fujimori.
Socios de cooperativa investigada por lavado de activos exigieron devolución de su dinero
Ante el temor que la Cooperativa San Isidro pueda ser intervenida por los órganos de control competentes, los socios hicieron una protesta para pedir el retiro de su dinero.
