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El Pleno del Congreso aprobó reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario de funcionarios públicos.
El fiscal a cargo del Equipo Especial por el caso Lava Jato se refirió al recurso presentado por la defensa de los investigados, entre ellos Keiko Fujimori, y expresó que el recurso "no respeta la autonomía del Ministerio Público".
La defensa del candidato presidencial Rafael López Aliaga no se presentó a una audiencia qué él mismo había solicitado para conocer la situación actual de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como 'Panama Papers'.
El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato aseguró que la acusación contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y más de 40 personas se ha trabajado "sobre la base de haber conseguido una sospecha criminal grave que es reconocida por el Poder Judicial en todas sus instancias".
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que interpuso la defensa legal de la Lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde se pedía que en lo sucesivo el fiscal José Domingo Pérez Gómez corrija esta actuación procesal.
Es necesario que el Ministerio Público empiece a utilizar esta importante herramienta de lucha contra la corrupción y el lavado de activos
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción desestimó el recurso interpuesto por el exjuez supremo Cesar Hinostroza, donde solicitaba que se ordene a la Fiscalía precisar de manera clara cuál es el delito fuente de la investigación preliminar que se le sigue por presunto lavado de activos y cuáles son los bienes que habría lavado y ocultado productos de estos delitos.
Según informó la Policía, son tres empresas que iban a trasladar el oro hacia Miami, Estados Unidos. Este se encuentra fiscalizado en el almacén de Talma.
La defensa legal del ex jefe de Estado, Ollanta Humala, y de su esposa Nadine Heredia sustentó ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentaron para que se archive el proceso penal que afrontan por presunto lavado de activos.
Según una disposición del fiscal Telmo Zavala Bayona, además de este dirigente deportivo, están bajo indagación Franklin Chuquizuta Alvarado, José Isla Montaño.César Arnulfo Herrera, Vicente Campos Rivera, entre otros.
En entrevista exclusiva con RPP Noticias, el líder del Partido Morado rechazó haber recibido US$ 400 mil de la constructora brasilera para la campaña presidencial del 2016. Además, pidió celeridad al Equipo Especial Lava Jato para no afectar a su partido de cara al próximo proceso electoral.
El juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido de forma parcial de la Fiscalía que investiga a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos vinculado con la multinacional Odebrecht.
La abogada se refirió a las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien cuestionó el origen del sueldo que le asigna el partido a su lideresa.
El fiscal cuestionó el sueldo que le asigna Fuerza Popular a la excandidata a la presidencia, incluso mientras estuvo en prisión y en estos recientes meses "que se encuentra haciendo nada". En respuesta, Giulliana Loza dijo que este dinero sale de fondos privados.
El juez Víctor Zúñiga Urday dirigió la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos.
El partido Alianza Para el Progreso (APP) señaló que la adquisición de una vivienda en Madrid, valorizada en 1,2 millones de euros, por parte del líder de dicha agrupación política, César Acuña, es "totalmente transparente".
El juez Víctor Zúñiga Urday suspendió hasta el próximo martes la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, por presunto lavado de activos. El fiscal Pérez Gómez expondrá sobre peligro de fuga y peligro de obstrucción los cuáles sustentarían la solicitud del Ministerio Público.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado de la exprimera dama señaló que los argumentos de la fiscal "no tienen ningún sustento". Además, dijo que la esposa de Ollanta Humala "no ha salido desde el 2016 ni tiene vocación para hacerlo".
El fiscal José Domingo Pérez dispuso formalizar la investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra del partido político.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS evalúa establecer una regulación para operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.
Uno de los imputados ha pedido que la Fiscalía adecúe su caso al nuevo tipo penal, cuya pena es menor que la prevista en el lavado de activos. Si bien la “retroactividad benigna” es posible, algunos especialistas advierten que aquella solicitud es complicada. El Equipo Especial de Fiscales espera que la fiscal de la Nación se pronuncie sobre los riesgos.
El fiscal para el caso Lava Jato confía en que la lideresa fujimorista permanezca con prisión preventiva mientras se presenta la acusación, pues cuentan con 10 personas que buscan acogerse a una colaboración eficaz para dar información sobre el caso.
Según la hipótesis fiscal, la exbailarina habría comprado varias propiedades con dinero proveniente del traficante de drogas Gino Tello Otiniano, con quien mantuvo una relación sentimental.
Reciente investigaciones penales por delitos de corrupción y lavado de activos que involucran a abogados de reconocidos estudios jurídicos de Lima traen a debate la posibilidad o no de realizar ello
El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la sesión para que los acusados por lavado de activos revisen la nueva documentación presentada por la Fiscalía.
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundada la tutela de derechos presentada por el ex juez supremo y su esposa para archivar investigación en su contra por lavado de activos debido a compra de inmueble en Miami.
El Ministerio Público informó que el amago de incendio que se produjo esta mañana en el edificio del jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima, fue controlado y habría sido causado por un cortocircuito.
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso esta medida a pedido de la fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto.
El Ministerio Público busca cambiar la medida de comparecencia restringida por prisión preventiva contra la madre de Gerald Oropeza, Pilar López. La acusación es por lavado de activos en dos modalidades: defraudación tributaria y por dinero procedente del tráfico ilítico de drogas.
Las donaciones en período electoral de empresas que ejecutan obras públicas son reprochables ética y administrativamente. Pero la cuestión crucial es si constituyen propiamente delito de lavado de activos.
La solicitud de la Fiscalía se dio a conocer durante la audiencia de apelación de los 10 días de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros investigados por presunto lavado de activos.
El Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios condenó a Fernando Zevallos por el delito de lavado de activos.
Se cree que la propiedad fue comprada al igual que otras seis con dinero proveniente de robos y secuestros que habría cometido Jorge Luis Manzilla Paiva, alias “Panetón”. Él cumple una condena de 35 años en Puno.
La instancia presidida por el juez César Sahuanay Calsín rechazó la apelación de la investigada excandidata presidencial y revalidó los elementos que había encontrado el juez Richard Concepción Carhuancho.
La congresista de Fuerza Popular señaló que identificó ciertas actitudes “sospechosas” en los fiscales de Lavado de Activos Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Gino Costa, Marco Arana y Marisa Glave coinciden que el dictamen aprobado en el Pleno favorece a líderes políticos que son investigados por presuntos aportes ilícitos.
Al menos cuatro expresidentes, una excandidata presidencial, el actual alcalde, una exalcaldesa y un exgobernador regional están en la lista de investigados del Ministerio Público. La mayoría de los casos tiene estrecha relación con el escándalo Lava Jato.
El parlamentario andino y exministro de Defensa es investigado por el caso de supuestas coimas de Odebrecht en la adjudicación del proyecto Vía de Evitamiento de Cusco.
El juez Richard Concepción Carhuancho continuará a cargo del proceso contra Augusto Bedoya y Jorge Yoshiyama, investigados por el presunto delito de lavado de activos.
El congresista de Fuerza Popular señaló que lo dicho por el sobrino de Jaime Yoshiyama es un "tema delicado" y que tienen que ser corroborado.
