Lavado de Activos

Loreto: Asesinan a empresario extranjero investigado por lavado de activos en Iquitos

Según fuentes del Ministerio Público, la víctima fue investigada por lavado de dinero, al tener presuntos vínculos con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. La Policía logró detener a dos sospechosos del crimen en Iquitos.

Judiciales

27/05/22

Fiscalía inició investigación preliminar a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, por negarse a declarar

El Ministerio Público inició una investigación preliminar a Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, por negarse a brindar su testimonio ante la Fiscalía contra el Lavado de Activos.

Judiciales

07/05/22

Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar a Karelim López

El presidente de la República, Pedro Castillo, fue citado por la fiscal Luz Taquire para que el lunes 16 de mayo rinda su declaración en calidad de testigo en la investigación preliminar seguida a la empresaria Karelim López y otros por el presunto delito de lavado de activos.

Judiciales

18/04/22

Keiko Fujimori: Se registra incidente en audiencia de control por audio "grosero" contra juez

Durante la audiencia por el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori, se le llamó la atención al abogado Daniel Luna Minchola por enviar un audio al whatsapp de la sala, aparentemente con insultos hacia el juez Víctor Zúñiga.

Judiciales

23/03/22

"No estoy obstruyendo a la justicia": Bruno Pacheco dice que no acude a la Fiscalía porque el proceso es irregular

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público, pero pide que le remitan la carpeta fiscal por la cual es investigado por presunto lavado de activos.

Judiciales

14/03/22

Bruno Pacheco no acudió a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos pese a cita programada

El ex secretario de Palacio de Gobierno tenía programada la citación para este lunes a las 9 de la mañana en la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos en Cercado de Lima.

Judiciales

03/03/22

Fiscalía expuso argumentos sobre presunto apoyo de Fuerza Popular al exjuez César Hinostroza

La fiscal adjunta, Paulina Roque, presentó como elemento de convicción el testimonio del ex congresista Rolando Reátegui, quien indicó que Daniel Salaverry le comentó que Keiko Fujimori y Miguel Torres se reunieron para que la bancada blinde al exjuez.

Judiciales

22/02/22

Ministerio Público pidió 20 años de prisión para expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia

En el segundo día de la audiencia por el juicio oral, el fiscal Germán Juárez Atoche indicó que Ollanta Humala y Nadine Heredia son coautores del delito de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido dinero ilícito proveniente de Venezuela para la campaña presidencial del 2006.

Judiciales

18/02/22

Fiscalía expuso elementos de convicción contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

La fiscal Paulina Roque presentó como elemento las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien aseguró haber aportado a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular mediante Jorge Yoshiyama.

Actualidad

02/12/21

Miraflores: allanan inmueble de Alfredo Benavides por investigación por presunto lavados de activos

El allanamiento es parte de la diligencia en 17 inmuebles y 24 vehículos que superan los 20 millones de soles. Al cómico se le vincula con el presunto delito de lavado de actvos con supuesto dinero del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.

Redes Sociales

03/11/21

Streamers con 50 espectadores ganaban 1500 dólares al día mediante lavado de activos

La filtración de datos de Twitch de semanas atrás dejó al descubierto una mafia de lavado de activos en Turquía.

Judiciales

28/10/21

Defensa de Vladimir Cerrón pide excluir al fiscal Richard Rojas de investigación por lavado de activos

La defensa de Vladimir Cerrón señala que el fiscal Richard Rojas ejerció indebidamente sus funciones al emitir una disposición sobre una investigación que se veía en una Fiscalía de Huancayo.

Judiciales

25/10/21

Braulio Grajeda sobre investigación fiscal por lavado de activos: “Ni Dina Boluarte ni yo hemos recibido un sol”

El viceministro de la de Gobernanza Territorial en la PCM señaló que lo dicho por el colaborador eficaz es falso y que no se obligó a que los aportantes dieran un monto mayor a 100 soles para pagar la reparación de Vladimir Cerrón.

Judiciales

24/10/21

Boluarte tras ser incluida en investigación de lavado de activos: "Espero que detrás de esto no haya interés político"

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció tras conocerse que es investigada por lavado de activos.

Judiciales

24/10/21

Dina Boluarte es incluida en investigación por lavado de activos en la campaña de Perú Libre

El diario El Comercio informó que el fiscal incluyó a Dina Boluarte y Braulio Grajeda, ambos funcionarios en el actual gobierno, en la investigación a Perú Libre.

Judiciales

11/10/21

UIF congeló cuentas con más de S/ 1,4 millones a Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón

El congelamiento de las cuentas de la madre de Vladimir Cerrón se dio, luego de que el fiscal Richard Rojas la incluyera en la investigación por el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre. Fiscalía sostiene que ella habría sido testaferra de sus hijos y habría adquirido bienes con dinero de origen desconocido.

Judiciales

25/09/21

Control Interno de la Fiscalía abre investigación preliminar a fiscal que investiga financiamiento de Perú Libre

Según consta en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, esta investigación surge a partir de un oficio enviado por la fiscal María Isabel Sokolich que da cuenta sobre una presunta inconducta funcional del fiscal Richard David Rojas relacionada con la publicación periodística de una disposición dada por su despacho dentro del caso Perú Libre.

Judiciales

23/09/21

Vladimir Cerrón declarará el próximo jueves como parte de investigación por lavado de activos

La diligencia, que se llevará a cabo de manera reservada, fue dispuesta por el fiscal David Rojas Gómez, quien investiga el origen del dinero que financió las campañas electorales de Perú Libre.

Judiciales

16/09/21

Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país para José Nava Mendiola y Carlos Nava Guibert

En la audiencia, la representante del Ministerio Público señaló que hay sospechas reveladoras de la comisión del delito por el desbalance patrimonial de los imputados, socios de la empresa Transportes Don Reyna que tuvo contratos simulados con Odebrecht.

Judiciales

29/08/21

Rafael Vela tras allanamientos a Perú Libre: se encontraron CPUs que serán sometidos a pericias

El representante del Ministerio Público sostuvo que lo incautado en Junín será enviado a Lima para poder ser agregado como evidencia a la investigación. Aseguró que todo se relaciona con la hipótesis de Fiscalía sobre el rol de Vladimir Cerrón en la presunta organización criminal dentro de Perú Libre.

Judiciales

28/08/21

Vladimir Cerrón critica allanamiento y denuncia "persecución política" contra Perú Libre y sus dirigentes

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuestionó el allanamiento a siete inmuebles vinculados a este partido como parte de esta investigación por presunto lavado de activos.

Rafael Chanjan Documet

14/07/21

El nuevo delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas abre la posibilidad de nuevas hipótesis fiscales en el marco de la lucha contra el lavado de activos

El desafío que tiene la fiscalía es conectar los presuntos actos de conversión o transferencias en las que participaron miembros de los partidos políticos con su presunto origen criminal.

Judiciales

05/07/21

Fujimori cuestiona al fiscal Pérez por nueva indagación: "Creo que ya fue suficiente con su obsesión"

La candidata presidencial de Fuerza Popular cuestionó al fiscal José Domingo Pérez y pidió que "sea excluido de este caso" por un supuesto "sesgo" luego de que se conociera el inicio de una indagación preliminar por un presunto caso de lavado de activos.

Judiciales

05/07/21

Fiscalía inició diligencias preliminares contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en campaña 2021

A través de su cuenta en Twitter, la candidata presidencial de Fuerza Popular cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por acusarla de un presunto caso de lavado de activos y anunció que pedirá que el integrante del Equipo Especial Lava Jato "sea excluido de este caso" por un supuesto "sesgo".

Judiciales

05/07/21

Romy Chang: “Podría abrirse investigación contra Perú Libre, similar a la de Fuerza Popular, por lavado de activos”

La abogada penalista señaló que Vladimir Cerrón tendría un panorama “complicado” por ser el líder de Perú Libre, mientras que Pedro Castillo deberá ser investigado.

Judiciales

01/07/21

Fiscalía abre investigación por lavado de activos vinculada a 'Los Dinámicos del Centro'

De acuerdo con la disposición a la que tuvo acceso RPP, esta investigación nace a partir de informes periodísticos donde se revelan indicios de hechos ilegales vinculados a aportes de origen ilícito a una campaña política que podrían resultar en lavado de activos.

Judiciales

21/06/21

Keiko Fujimori: Audiencia de prisión preventiva contra lideresa de Fuerza Popular será presencial

El juez Victor Zúñiga accedió al pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori, la abogada Giulliana Loza y autorizó a que la audiencia de hoy a las 3 p.m. pase de ser virtual a ser presencial. El fiscal José Domingo Pérez había pedido que esta sea de modo virtual.

Judiciales

21/06/21

Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva contra lideresa de Fuerza Popular

Este lunes el juez Víctor Zuñiga escuchará los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, quien se encuentra a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori. La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, pidió que la audiencia sea de manera presencial para que pueda ejercer su defensa ante esta solicitud de Fiscalía.

Economía

01/06/21

SBS: Acceso a secreto bancario de funcionarios públicos acelerará investigaciones contra lavado de activos

El Pleno del Congreso aprobó reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario de funcionarios públicos.

Judiciales

05/05/21

Fiscal Rafael Vela sobre pedido de anular cierre de caso ‘cócteles’: “Buscan dilatar las investigaciones”

El fiscal a cargo del Equipo Especial por el caso Lava Jato se refirió al recurso presentado por la defensa de los investigados, entre ellos Keiko Fujimori, y expresó que el recurso "no respeta la autonomía del Ministerio Público".

Judiciales

26/03/21

Abogado de Rafael López Aliaga no se presentó a audiencia por lavado de activos

La defensa del candidato presidencial Rafael López Aliaga no se presentó a una audiencia qué él mismo había solicitado para conocer la situación actual de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como 'Panama Papers'.

Judiciales

11/03/21

Rafael Vela: "La planificación estratégica del Ministerio Público no va de la mano de un calendario electoral"

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato aseguró que la acusación contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y más de 40 personas se ha trabajado "sobre la base de haber conseguido una sospecha criminal grave que es reconocida por el Poder Judicial en todas sus instancias".

Judiciales

30/10/20

PJ rechazó pedido de Keiko Fujimori para que fiscal Pérez Gómez señale la utilidad de los testigos que convoque

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que interpuso la defensa legal de la Lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde se pedía que en lo sucesivo el fiscal José Domingo Pérez Gómez corrija esta actuación procesal.

Rafael Chanjan Documet

28/10/20

Apuntes sobre la aplicación del nuevo sistema de responsabilidad penal de las empresas por hechos de corrupción en el Perú

Es necesario que el Ministerio Público empiece a utilizar esta importante herramienta de lucha contra la corrupción y el lavado de activos

Escrito por:
Rafael Chanjan Documet

Judiciales

16/10/20

PJ confirma fallo que rechaza tutela de derechos de Cesar Hinostroza en investigación por presunto lavado de activos

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción desestimó el recurso interpuesto por el exjuez supremo Cesar Hinostroza, donde solicitaba que se ordene a la Fiscalía precisar de manera clara cuál es el delito fuente de la investigación preliminar que se le sigue por presunto lavado de activos y cuáles son los bienes que habría lavado y ocultado productos de estos delitos.

Actualidad

15/10/20

Callao: Incautan más de 57 kilos de oro valorizado en 12 millones de soles

Según informó la Policía, son tres empresas que iban a trasladar el oro hacia Miami, Estados Unidos. Este se encuentra fiscalizado en el almacén de Talma.

Judiciales

13/10/20

PJ deja al voto apelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia para archivar proceso por presunto lavado de activos

La defensa legal del ex jefe de Estado, Ollanta Humala, y de su esposa Nadine Heredia sustentó ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentaron para que se archive el proceso penal que afrontan por presunto lavado de activos.

Judiciales

26/08/20

Agustín Lozano y otros directivos son investigados por la Fiscalía por el presunto lavado de activos en caso reventa de entradas de la FPF

Según una disposición del fiscal Telmo Zavala Bayona, además de este dirigente deportivo, están bajo indagación Franklin Chuquizuta Alvarado, José Isla Montaño.César Arnulfo Herrera, Vicente Campos Rivera, entre otros.

Judiciales

18/08/20

Julio Guzmán: "Es materialmente imposible que yo haya recibido plata de Odebrecht"

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, el líder del Partido Morado rechazó haber recibido US$ 400 mil de la constructora brasilera para la campaña presidencial del 2016. Además, pidió celeridad al Equipo Especial Lava Jato para no afectar a su partido de cara al próximo proceso electoral.

Judiciales

28/01/20

Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido de forma parcial de la Fiscalía que investiga a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos vinculado con la multinacional Odebrecht.