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por Redacción RPP
·Conoce cuales son los cuatro principales bancos acusados de haber apoyado el lavado de dinero y actividades sospechosas a nivel mundial, según recientes filtraciones.
La filtraciones de miles de documentos, llamados FinCEN Files, ha expuesto como grandes bancos del mundo permitieron el lavado de unos US$2 billones.
La denuncia incluye cerca de 2,100 reportes de actividad sospechosa al FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyendo transacciones realizadas fuera de dicho país.
Estas son algunas de las principales instituciones financieras que fueron usados para esconder dinero ilicto:
HSBC
El banco más grande de Gran Bretaña, HSBC, permitió la transferencia de unos US$80 millones de dinero mal habido.
Los reportes indican que el dinero fue movido a cuentas del banco en Hong Kong durante los años 2013 y 2014.
Esta alta suma de dinero era de una estafa piramidal bajo el esquema Ponzi, en el cual se paga a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de nuevos miembros.
La entidad recién cerró las cuentas de este tipo de estafa, conocida como WCM777 en abril del 2014 luego que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU presentara cargos. Sin embargo, y no quedaba casi nada del dinero en las cuentas.
Anteriormente, en el 2012, la HSBC había sido multada con US$1.900 millones por el lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos.
Barclays Bank
Entre el 2012 y 2016 el banco movió más de US$70 millones de la cuenta de una empresa llamada Advantage Alliance.
La compañía sería una de las usadas por Arkady Rotenberg, amigo del presidente ruso Vladimir Putin. El fin de la cuenta sería lavar dinero y evadir las sanciones mediante la compra en secreto valiosas obras de arte.
Presuntamente, el empresario enviaba el dinero desde Moscú a la cuenta en el Barclays, y luego el banco enviaba el dinero al vendedor en Nueva York.
La cuenta fue cerrada a fines del 2016 por la entidad, pues inició una investigación interna.
"Creemos que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones legales y regulatorias, incluso en relación con las sanciones de Estados Unidos", señaló el banco.
JP Morgan
De acuerdo con la BBC, la institución financiera permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta en Londres durante cinco años.
La compañía sería propiedad de Semión Mogilevich, uno de los mafiosos rusos que se encuentran en la lista de los diez más buscados del FBI.
Los crimenes de Mogilevich incluyen narcotráfico, tráfico de armas y asesinato.
En 2015 se reportó que la cuenta implicada ya había sido cerrada, pero una oficina en Londres pudo haber movido efectivo vinculado a Mogilevich.
Deutsche Bank
El banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, habría facilitado la transacción de más de US$1 billón, según los documentos filtrados.
Las trasacciones sospechosas de los FinCEN Files fueron realizadas entre 1999 y 2017.
Estas transferencias tendrían vínculos con el crimen organizado, terroristas, narcotraficantes y personas e instituciones objeto de sanciones internacionales, aceptando incluso aquellos depositos que habían sido rechazados por otras instituciones bancarias.
La entidad financiera ya tenía antecedentes. En 2015 fue multada por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.
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