SBS: Acceso a secreto bancario de funcionarios públicos acelerará investigaciones contra lavado de activos

Esta semana el Congreso aprobó en el pleno una reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios públicos investigados.

La medida tiene como finalidad el fortalecimiento la lucha anticorrupción y según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) acelerará la labor de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“(Esta reforma) acelerará los procesos de investigación de la UIF, pues los casos de lavado de activos pasan por acopiar información, que en su mayoría está relacionada al ámbito financiero”, comenta Sergio Espinoza, jefe de la UIF de la SBS.

El funcionario de la SBS señala que este aún es un avance, pues esta modificación constitucional requiere de una legislatura ordinaria más, la cual se podría llevar adelante en julio.

Según explicó, actualmente si una entidad financiera realiza un reporte de operación sospechosa (ROS) respecto de un cliente a la UIF, la entidad estatal puede analizar esa operación, pero no puede pedir información, protegida con secreto bancario.

“Por lo tanto, la UIF está obligada a trabajar con la información de quien hizo el ROS, lo cual es una limitante. En términos prácticos a la hora de trabajar los casos en la UIF se usa información parcial”, agregó.

Espinoza recalcó que la aprobación de este cambio en la Constitución facilitará a la UIF el acceso directo a la información protegida por el secreto bancario y tributario.