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por Elizabeth Rosas
·EE.UU. sancionó a tres instituciones financieras mexicanas, acusándolas de lavar dinero para carteles vinculados al tráfico de fentanilo. Conoce cuáles son y los detalles oficiales.
Estados Unidos impuso recientemente sanciones a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de lavar millones de dólares relacionados con el tráfico de opiáceos, como el fentanilo.
Las entidades afectadas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que, según el Departamento del Tesoro, habrían facilitado transacciones para carteles mexicanos vinculados a la distribución de drogas en EE.UU.
La medida se convierte en la primera aplicación de la ley FEND Off Fentanyl y de la ley de sanciones contra el fentanilo, recientemente aprobadas para frenar el blanqueo de capitales que sostiene a estas redes criminales.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.
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Acusaciones directas contra CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro indicó que CIBanco constituye una preocupación principal por su presunta colaboración con el tráfico ilícito de opioides y sus vínculos con los carteles Beltrán-Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”, afirmó el informe.
De igual forma, Intercam fue vinculada al Cartel de Jalisco Nueva Generación y a la adquisición de químicos procedentes de China. Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue señalada por colaborar con empresas chinas y con los carteles de Sinaloa y del Golfo, específicamente por operaciones realizadas entre 2013 y 2021.
Impacto de las sanciones y cooperación binacional
Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses de estas instituciones en Estados Unidos quedarán bloqueadas. El Tesoro explicó que esta acción busca frenar los flujos financieros de los cárteles, así como proteger la seguridad pública estadounidense.
“Esta acción se enmarca dentro de nuestro compromiso para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros estupefacientes”, aseguró Bessent.
El Departamento subrayó que esta medida forma parte de la “sólida relación entre ambos países para defender instituciones financieras fuertes”, en momentos donde la crisis del fentanilo continúa cobrando miles de vidas cada año en EE.UU.
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