Fiscalía solicita levantamiento de secreto bancario de Carlos Bruce

El titular de la Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado, Eduardo Castañeda, solicitó al Ministerio Público el levantamiento del secreto bancario y tributario del legislador Carlos Bruce por presuntas operaciones de lavado de activos.

Además, pidió que la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) informe sobre las propiedades del congresista, y solicitó a la Sociedad de Fondos de la Inversión que detalle si registra títulos o transferencias de dinero a su nombre, según una denuncia periodística.

El caso se remonta a abril de 2006, cuando se reportó el ingreso y salida del país de 363 mil dólares, desde Uruguay, de una cuenta de la empresa Griselco SA a una cuenta de Inversiones Turísticas Jahuar Perú, representada por el excontador José Huallipa.

A la misma cuenta de Huallipa se hicieron otros dos depósitos, de 90 mil y 30 mil dólares, el 21 y 22 de junio, totalizando 483 mil 712 dólares.

Luego, el dinero fue depositado en una cuenta a plazo fijo, para ser redistribuido nuevamente de la siguiente manera: 82 mil 800 dólares a Import Export Jahuar, 30 mil dólares a Corporación Jahuar Perú, y 363 mil 474 dólares de retorno a la cuenta de Griselco en Uruguay.

El 10 de junio del 2008, el contador afirmó que el dinero de Griselco era el aporte del legislador Carlos Bruce para adquirir un hotel en Cusco, conforme lo acordó en el hotel Sheraton con el presidente del directorio de Griselco, Edirio Gonzales Orona.

Iniciadas las investigaciones, Bruce negó el 9 de diciembre de 2008 ante la fiscalía que ese dinero fuera suyo, y el 16 de diciembre, Huallipa retornó a la fiscalía para sostener que se había equivocado al confundir al legislador con el abogado Boris Barco Lecusan.

Sin embargo, el 28 de junio del 2011, Huallipa acudió una vez más a la Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado, para insistir en su declaración inicial, ratificándose que el dinero sí era de Bruce y que en 2008 había cambiado de versión porque fue amenazado de muerte.

De acuerdo a la fiscalía, el contador fue designado en el cargo de confianza de gerente de administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata) en el 2004, cuando Bruce era ministro de Vivienda y Construcción.

Además, José Huallipa y Carlos Bruce figuran entre los 10 principales aportantes a la campaña de Perú Posible en las elecciones del 2006.

Andina