Lavado de activos mueve más de US$ 10.000 millones al año

El lavado de activos en el Perú mueve más de US$ 10.000 millones al año, de los cuales más de 30% involucra a actos de corrupción tanto del sector público como el privado, así lo informó el Fiscal de la Nación, José Peláez.

“El lavado de activos proviene de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las extorciones y el delito de corrupción. Ahí hablamos más o menos de tres mil millones a cuatro mil millones al año”, afirmó tras su participación Foro de Formación de Prevención de Activos para Fiscales Escolares, en el marco de la celebración del Día de Prevención del Lavado de Activos.

A su turno el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, reveló que en lo que va del 2013 las entidades financieras han reportado 3.200 operaciones sospechosas.

Según Espinoza, quien también participó del Foro,  el número de operaciones reportadas crece en más de 20% cada año.

Asimismo señaló que los sectores construcción y comercio exterior son los que lideran el lavado de activos en el país.

Explicó que el Perú posee una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que favorece que las actividades puedan realizarse con mucha libertad.

“Por ejemplo en el sector constructor hay una costumbre que es: se forma una empresa, se hace un edificio; se cancela esa empresa, se forma otra empresa, se hace otro edificio y eso es muy complicado de darle seguimiento”, anotó.

Sin embargo, manifestó que ha habido un aumento en los casos investigados por la fiscalía y se prevé que con la reciente creación de las fiscalías especializadas en lavado de activos, se va a dar un paso importante para tratar mayores y mejores casos.

En ese sentido, sostuvo que próximamente se va a regular la supervisión en algunos sectores, como se hizo con las casas de cambios, cooperativas, notarías y agencias de Aduanas.

El sector en el que se regulará la supervisión de lavado de activos sería minería, y también se considerará a los productores y comercializadores de insumos químicos y organizaciones sin fines de lucro.

“Esperamos que en lo que resta del año e inicios del 2014 podamos concluir los reglamentos que faltan publicar para estos fines”, mencionó.

Finalmente anunció que  hacia fines de año se prepublicará el proyecto de una nueva norma para la regulación de los sistemas de prevención de lavado de activos orientado al sistema financiero.