La decisión fue revelada por la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien dijo que la comisión solicitó información financiera sobre el mandatario en febrero.
Durante el interrogatorio ante la Comisión Lava Jato, el presidente señaló que "es una vergüenza que en el Perú estemos emitiendo un papel de última".
El jefe de la UIF, Sergio Espinosa, dijo que la versión filtrada fue la que se envió a la comisión investigadora que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra.
En un extenso comunicado la Casa de Gobierno hizo aclaraciones sobre los supuestos vínculos entre el mandatario y empresas como Odebrecht y First Capital.
Un informe de UIF que se filtró señala que el mandatario transfirió US$ 600,000 a su chofer particular, mientras que a la cuenta del congresista Violeta depositó fondos por US$ 89,000.
Corrupción de funcionarios y fraude tributario son las que registraron más Informes de Inteligencia Financiera (IIF) el año pasado.
Hace un año el monto bajo sospecha de lavado de activos por corrupción ascendía a 180 millones de dólares, esta cantidad ahora es de 405 millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera promueve proyecto de ley para desincentivar el uso del efectivo en grandes transacciones y hacer seguimiento de operaciones sospechosas.
El jefe de la UIF Sergio Espinoza comentó que "hay algunos nombres y cuentas" nuevos en la investigación, sobre los que puede dar mas información por la reserva del caso.
La base de datos reúne información de transferencia de inmuebles y vehículos, la formación de empresas, hipotecas, préstamos de dinero, entre otros.
La PCM amplió número de sujetos obligados a emitir información financiera a la entidad.
El congresista Carlos Bruce fue el autor de la iniciativa. Propone que la entidad sea un organismo público descentralizado.
El Gobierno le pidió al Legislativo facultades para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera y así levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.
El vocero de Fuerza Popular dijo que a su colega Yonhy Lescano le gusta “el figuretismo”.
Acción Popular buscará recolectar 50,000 firmas para la consulta popular. Consideran necesario que la información financiera sea conocida por los entes electorales.
Lo dijo el embajador de Estados Unidos en el Perú. Aseguró que si no se fortalece, Perú no podrá ser parte de la OCDE.
El grupo de trabajo no otorgará prerrogativas al gobierno para que legisle sobre el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Gobierno a través de las facultades legislativas le ha solicitado al Congreso poder fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que esta pueda levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.
El fiscal de la Nación dijo que el pedido del Ejecutivo de dar información financiera a los órganos electorales (ONPE y JNE), es un tema que puede discutirse”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo también que buscan mejorar la propuesta para fortalecer la UIF.
La entidad es clave en la lucha contra el lavado de activos. Fuerza Popular calificó de inconstitucional el pedido para que esta pueda acceder al secreto bancario con autorización de un juez.
El excandidato presidencial dijo que se necesita una Unidad de Inteligencia Financiera fuerte para luchar contra la corrupción.
Tras su exposición en el Congreso, la ministra Marisol Pérez Tello reiteró la importancia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para enfrentar el lavado de activos.
La excandidata y lideresa del Frente Amplio criticó a Keiko Fujimori y su bancada Fuerza Popular por negar las facultades para fortalecer el UIF.
La ministra de Justicia confía en que los miembros de la Comisión acepten que el Ejecutivo legisle para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Se trata de un aporte de casi 65 mil dólares realizada a nombre de LVF Liberty Institute, cuyos representantes han negado dicha donación.
El 44% estuvieron vinculadas a la minería ilegal, el 31% a tráfico ilícito de drogas y el 7% a corrupción, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
El joven empresario ganaba S/. 12 mil al mes como empleado de la empresa Sergero SAC, pero según sus estados de cuenta bancarios gastaba S/. 500 mil mensuales.
Ello permitirá a la entidad apoyar en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, informó la SBS.
El grupo de trabajo está cruzando información relacionada con el narcotráfico y su presunta influencia en la política, a fin de realizar un diagnóstico y adoptar las acciones correctivas pertinentes.
La vicepresidenta indicó que la UIF debería entregar información a los organismos electorales sobre los candidatos vinculados al narcotráfico.
En diálogo con RPP Noticias, Fuad Khoury consideró que este es un eje vital de la lucha contra la corrupción.
"De esta manera, se evitaría que los comicios electorales se vean contaminados con recursos procedentes de la criminalidad", dijo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza.
Superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, insistió en que su institución debe tener la capacidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en casos de lavado de activos.
Número de operaciones sospechosas que reporta el sistema financiero crece en 20% anualmente. Sector construcción sigue siendo el favorito para lavar activos.
Según Ministerio Público esta actividad ilícita mueve más de US$ 10.000 millones al año, de los cuales más de 30% involucra actos de corrupción tanto del sector público como el privado.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), informó que Lima concentra la mayor cantidad de reportes de lavado de activos en el país y que en lo que va del año ya se superó el número de reportes del año pasado.
El presidente de comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, dijo que fisltración de informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no ayuda a la imparcialidad de la investigación
El congresista Daniel Mora dijo sentirse sorprendido por la información contenida en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y admitió que esta situación deteriora la imagen de la agrupación.
