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UIF

Economía
29/10/19

Contadores y abogados en la mira de la SBS por no reportar lavado de activos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS evalúa establecer una regulación para operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.

Congreso
19/03/18

La comisión Lava Jato citará a jefe de la UIF por filtración de documento sobre PPK

La decisión fue revelada por la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien dijo que la comisión solicitó información financiera sobre el mandatario en febrero.

Gobierno
18/03/18

PPK dijo que el jefe de la UIF "debe irse inmediatamente" tras filtración de informe

Durante el interrogatorio ante la Comisión Lava Jato, el presidente señaló que "es una vergüenza que en el Perú estemos emitiendo un papel de última".

Congreso
18/03/18

UIF: "Es muy probable" que la Comisión Lava Jato filtró informe sobre PPK

El jefe de la UIF, Sergio Espinosa, dijo que la versión filtrada fue la que se envió a la comisión investigadora que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra.

Gobierno
16/03/18

La Presidencia de la República se pronuncia sobre informe de la UIF difundido en medios

En un extenso comunicado la Casa de Gobierno hizo aclaraciones sobre los supuestos vínculos entre el mandatario y empresas como Odebrecht y First Capital.

Actualidad
15/03/18

Gilbert Violeta tildó de "cortina de humo" difusión sobre transferencias bancarias de PPK

Un informe de UIF que se filtró señala que el mandatario transfirió US$ 600,000 a su chofer particular, mientras que a la cuenta del congresista Violeta depositó fondos por US$ 89,000.

Economía
05/03/18

Estas son las actividades con más reportes por presunto lavado de activos en el 2017

Corrupción de funcionarios y fraude tributario son las que registraron más Informes de Inteligencia Financiera (IIF) el año pasado.

Economía
17/07/17

Monto investigado de lavado de activos por corrupción se duplicó

Hace un año el monto bajo sospecha de lavado de activos por corrupción ascendía a 180 millones de dólares, esta cantidad ahora es de 405 millones de dólares.

Economía
31/05/17

Compra de casas y autos solo podrían hacerse a través de bancos

La Unidad de Inteligencia Financiera promueve proyecto de ley para desincentivar el uso del efectivo en grandes transacciones y hacer seguimiento de operaciones sospechosas.

Judiciales
19/01/17

UIF: "Hay información nueva y útil sobre el caso Lava Jato"

El jefe de la UIF Sergio Espinoza comentó que "hay algunos nombres y cuentas" nuevos en la investigación, sobre los que puede dar mas información por la reserva del caso.

Judiciales
13/01/17

Los Notarios de Lima entregaron base de datos para luchar contra el lavado de activos

La base de datos reúne información de transferencia de inmuebles y vehículos, la formación de empresas, hipotecas, préstamos de dinero, entre otros.

Economía
17/11/16

Gobierno amplió poderes de fiscalización de la UIF

La PCM amplió número de sujetos obligados a emitir información financiera a la entidad.

Congreso
04/10/16

Bancada oficialista presenta proyecto de ley para devolverle autonomía a la UIF

El congresista Carlos Bruce fue el autor de la iniciativa. Propone que la entidad sea un organismo público descentralizado.

Economía
03/10/16

Zavala: Normas para fortalecer la UIF saldrán en próximos 60 días

El Gobierno le pidió al Legislativo facultades para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera y así levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.

Actualidad
03/10/16

Califica de "demagógica" la propuesta de Lescano sobre referéndum por caso UIF

El vocero de Fuerza Popular dijo que a su colega Yonhy Lescano le gusta “el figuretismo”.

Congreso
02/10/16

Proponen un referéndum para que la UIF comparta información con JNE y ONPE

Acción Popular buscará recolectar 50,000 firmas para la consulta popular. Consideran necesario que la información financiera sea conocida por los entes electorales.

Lima
28/09/16

Nichols: "No hay forma de luchar contra el narcotráfico sin una UIF empoderada"

Lo dijo el embajador de Estados Unidos en el Perú. Aseguró que si no se fortalece, Perú no podrá ser parte de la OCDE.

Congreso
28/09/16

Constitución no aprueba que la UIF comparta información con ONPE y JNE

El grupo de trabajo no otorgará prerrogativas al gobierno para que legisle sobre el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Economía
26/09/16

PPK: "No podemos ceder mucho" en pedido para reformar UIF

El Gobierno a través de las facultades legislativas le ha solicitado al Congreso poder fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que esta pueda levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.

Gobierno
23/09/16

Pablo Sánchez: "Potenciar la UIF será bueno para el apoyo fiscal"

El fiscal de la Nación dijo que el pedido del Ejecutivo de dar información financiera a los órganos electorales (ONPE y JNE), es un tema que puede discutirse”.

Congreso
23/09/16

Becerril: "Trabajamos para dar las facultades sin transgredir la Constitución"

El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo también que buscan mejorar la propuesta para fortalecer la UIF.

Congreso
22/09/16

Qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y por qué es importante

La entidad es clave en la lucha contra el lavado de activos. Fuerza Popular calificó de inconstitucional el pedido para que esta pueda acceder al secreto bancario con autorización de un juez.

Actualidad
21/09/16

Julio Guzmán critica a Fuerza Popular por el proyecto para fortalecer la UIF

El excandidato presidencial dijo que se necesita una Unidad de Inteligencia Financiera fuerte para luchar contra la corrupción.

Gobierno
21/09/16

La Comisión de Justicia rechazó dar facultades para luchar contra el lavado de activos

Tras su exposición en el Congreso, la ministra Marisol Pérez Tello reiteró la importancia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para enfrentar el lavado de activos.

Congreso
21/09/16

Verónika Mendoza a Keiko Fujimori: "¿Qué pasó con su compromiso anticorrupción?"

La excandidata y lideresa del Frente Amplio criticó a Keiko Fujimori y su bancada Fuerza Popular por negar las facultades para fortalecer el UIF.

Gobierno
20/09/16

"Espero que Constitución reevalúe y apruebe facultades para la UIF"

La ministra de Justicia confía en que los miembros de la Comisión acepten que el Ejecutivo legisle para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.

Elecciones Perú 2016
14/02/16

UIF revisará deudas y antecedentes de candidatos al Congreso

Esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones Perú 2016
29/01/16

ONPE y UIF investigan aporte a Keiko Fujimori llegado desde EEUU

Se trata de un aporte de casi 65 mil dólares realizada a nombre de LVF Liberty Institute, cuyos representantes han negado dicha donación.

Economía
30/10/15

UIF remitió más de 3000 informes sobre lavado de activos

El 44% estuvieron vinculadas a la minería ilegal, el 31% a tráfico ilícito de drogas y el 7% a corrupción, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.

Economía
23/04/15

Desbalance patrimonial: Por qué no lo detectaron en Oropeza

El joven empresario ganaba S/. 12 mil al mes como empleado de la empresa Sergero SAC, pero según sus estados de cuenta bancarios gastaba S/. 500 mil mensuales.

Economía
04/03/15

SBS pide aprobar acceso de la UIF al secreto bancario

Ello permitirá a la entidad apoyar en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, informó la SBS.

Lima
15/02/15

Comisión contra el narcotráfico en la política citará a jefes de UIF y Sunat

El grupo de trabajo está cruzando información relacionada con el narcotráfico y su presunta influencia en la política, a fin de realizar un diagnóstico y adoptar las acciones correctivas pertinentes.

Lima
16/09/14

Espinoza a favor de fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera

La vicepresidenta indicó que la UIF debería entregar información a los organismos electorales sobre los candidatos vinculados al narcotráfico.

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00:00
Lima
05/06/14

Contralor pide fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera

En diálogo con RPP Noticias, Fuad Khoury consideró que este es un eje vital de la lucha contra la corrupción.

Economía
04/06/14

UIF pide mejorar fiscalización de candidatos en elecciones

"De esta manera, se evitaría que los comicios electorales se vean contaminados con recursos procedentes de la criminalidad", dijo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza.

Economía
12/03/14

Fortalecimiento de la UIF reducirá la criminalidad

Superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, insistió en que su institución debe tener la capacidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en casos de lavado de activos.

Economía
30/10/13

Fiscalía: ´Se lavan activos por US$10,000 millones cada año´

Número de operaciones sospechosas que reporta el sistema financiero crece en 20% anualmente. Sector construcción sigue siendo el favorito para lavar activos.

Economía
29/10/13

Lavado de activos mueve más de US$ 10.000 millones al año

Según Ministerio Público esta actividad ilícita mueve más de US$ 10.000 millones al año, de los cuales más de 30% involucra actos de corrupción tanto del sector público como el privado.

Lima
29/10/13

Lavado de activos crece entre 20% y 30% por año

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), informó que Lima concentra la mayor cantidad de reportes de lavado de activos en el país y que en lo que va del año ya se superó el número de reportes del año pasado.

Lima
30/08/13

"Filtración de informe sobre Toledo no ayuda a imparcialidad"

El presidente de comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, dijo que fisltración de informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no ayuda a la imparcialidad de la investigación

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