Contadores y abogados en la mira de la SBS por no reportar lavado de activos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS evalúa establecer una regulación para operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.
La comisión Lava Jato citará a jefe de la UIF por filtración de documento sobre PPK
La decisión fue revelada por la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien dijo que la comisión solicitó información financiera sobre el mandatario en febrero.
PPK dijo que el jefe de la UIF "debe irse inmediatamente" tras filtración de informe
Durante el interrogatorio ante la Comisión Lava Jato, el presidente señaló que "es una vergüenza que en el Perú estemos emitiendo un papel de última".
UIF: "Es muy probable" que la Comisión Lava Jato filtró informe sobre PPK
El jefe de la UIF, Sergio Espinosa, dijo que la versión filtrada fue la que se envió a la comisión investigadora que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra.
La Presidencia de la República se pronuncia sobre informe de la UIF difundido en medios
En un extenso comunicado la Casa de Gobierno hizo aclaraciones sobre los supuestos vínculos entre el mandatario y empresas como Odebrecht y First Capital.
Gilbert Violeta tildó de "cortina de humo" difusión sobre transferencias bancarias de PPK
Un informe de UIF que se filtró señala que el mandatario transfirió US$ 600,000 a su chofer particular, mientras que a la cuenta del congresista Violeta depositó fondos por US$ 89,000.
Estas son las actividades con más reportes por presunto lavado de activos en el 2017
Corrupción de funcionarios y fraude tributario son las que registraron más Informes de Inteligencia Financiera (IIF) el año pasado.
Monto investigado de lavado de activos por corrupción se duplicó
Hace un año el monto bajo sospecha de lavado de activos por corrupción ascendía a 180 millones de dólares, esta cantidad ahora es de 405 millones de dólares.
Compra de casas y autos solo podrían hacerse a través de bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera promueve proyecto de ley para desincentivar el uso del efectivo en grandes transacciones y hacer seguimiento de operaciones sospechosas.
UIF: "Hay información nueva y útil sobre el caso Lava Jato"
El jefe de la UIF Sergio Espinoza comentó que "hay algunos nombres y cuentas" nuevos en la investigación, sobre los que puede dar mas información por la reserva del caso.
Los Notarios de Lima entregaron base de datos para luchar contra el lavado de activos
La base de datos reúne información de transferencia de inmuebles y vehículos, la formación de empresas, hipotecas, préstamos de dinero, entre otros.
Gobierno amplió poderes de fiscalización de la UIF
La PCM amplió número de sujetos obligados a emitir información financiera a la entidad.
Bancada oficialista presenta proyecto de ley para devolverle autonomía a la UIF
El congresista Carlos Bruce fue el autor de la iniciativa. Propone que la entidad sea un organismo público descentralizado.
Zavala: Normas para fortalecer la UIF saldrán en próximos 60 días
El Gobierno le pidió al Legislativo facultades para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera y así levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.
Califica de "demagógica" la propuesta de Lescano sobre referéndum por caso UIF
El vocero de Fuerza Popular dijo que a su colega Yonhy Lescano le gusta “el figuretismo”.
Proponen un referéndum para que la UIF comparta información con JNE y ONPE
Acción Popular buscará recolectar 50,000 firmas para la consulta popular. Consideran necesario que la información financiera sea conocida por los entes electorales.
Nichols: "No hay forma de luchar contra el narcotráfico sin una UIF empoderada"
Lo dijo el embajador de Estados Unidos en el Perú. Aseguró que si no se fortalece, Perú no podrá ser parte de la OCDE.
Constitución no aprueba que la UIF comparta información con ONPE y JNE
El grupo de trabajo no otorgará prerrogativas al gobierno para que legisle sobre el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
PPK: "No podemos ceder mucho" en pedido para reformar UIF
El Gobierno a través de las facultades legislativas le ha solicitado al Congreso poder fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que esta pueda levantar el secreto bancario y tributario a personas con operaciones sospechosas.
Pablo Sánchez: "Potenciar la UIF será bueno para el apoyo fiscal"
El fiscal de la Nación dijo que el pedido del Ejecutivo de dar información financiera a los órganos electorales (ONPE y JNE), es un tema que puede discutirse”.
Becerril: "Trabajamos para dar las facultades sin transgredir la Constitución"
El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo también que buscan mejorar la propuesta para fortalecer la UIF.
Qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y por qué es importante
La entidad es clave en la lucha contra el lavado de activos. Fuerza Popular calificó de inconstitucional el pedido para que esta pueda acceder al secreto bancario con autorización de un juez.
Julio Guzmán critica a Fuerza Popular por el proyecto para fortalecer la UIF
El excandidato presidencial dijo que se necesita una Unidad de Inteligencia Financiera fuerte para luchar contra la corrupción.
La Comisión de Justicia rechazó dar facultades para luchar contra el lavado de activos
Tras su exposición en el Congreso, la ministra Marisol Pérez Tello reiteró la importancia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para enfrentar el lavado de activos.
Verónika Mendoza a Keiko Fujimori: "¿Qué pasó con su compromiso anticorrupción?"
La excandidata y lideresa del Frente Amplio criticó a Keiko Fujimori y su bancada Fuerza Popular por negar las facultades para fortalecer el UIF.
"Espero que Constitución reevalúe y apruebe facultades para la UIF"
La ministra de Justicia confía en que los miembros de la Comisión acepten que el Ejecutivo legisle para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.
UIF revisará deudas y antecedentes de candidatos al Congreso
Esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
ONPE y UIF investigan aporte a Keiko Fujimori llegado desde EEUU
Se trata de un aporte de casi 65 mil dólares realizada a nombre de LVF Liberty Institute, cuyos representantes han negado dicha donación.
UIF remitió más de 3000 informes sobre lavado de activos
El 44% estuvieron vinculadas a la minería ilegal, el 31% a tráfico ilícito de drogas y el 7% a corrupción, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Desbalance patrimonial: Por qué no lo detectaron en Oropeza
El joven empresario ganaba S/. 12 mil al mes como empleado de la empresa Sergero SAC, pero según sus estados de cuenta bancarios gastaba S/. 500 mil mensuales.
SBS pide aprobar acceso de la UIF al secreto bancario
Ello permitirá a la entidad apoyar en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, informó la SBS.
Comisión contra el narcotráfico en la política citará a jefes de UIF y Sunat
El grupo de trabajo está cruzando información relacionada con el narcotráfico y su presunta influencia en la política, a fin de realizar un diagnóstico y adoptar las acciones correctivas pertinentes.
Espinoza a favor de fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera
La vicepresidenta indicó que la UIF debería entregar información a los organismos electorales sobre los candidatos vinculados al narcotráfico.
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Contralor pide fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera
En diálogo con RPP Noticias, Fuad Khoury consideró que este es un eje vital de la lucha contra la corrupción.
UIF pide mejorar fiscalización de candidatos en elecciones
"De esta manera, se evitaría que los comicios electorales se vean contaminados con recursos procedentes de la criminalidad", dijo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza.
Fortalecimiento de la UIF reducirá la criminalidad
Superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, insistió en que su institución debe tener la capacidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en casos de lavado de activos.
Fiscalía: ´Se lavan activos por US$10,000 millones cada año´
Número de operaciones sospechosas que reporta el sistema financiero crece en 20% anualmente. Sector construcción sigue siendo el favorito para lavar activos.
Lavado de activos mueve más de US$ 10.000 millones al año
Según Ministerio Público esta actividad ilícita mueve más de US$ 10.000 millones al año, de los cuales más de 30% involucra actos de corrupción tanto del sector público como el privado.
Lavado de activos crece entre 20% y 30% por año
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), informó que Lima concentra la mayor cantidad de reportes de lavado de activos en el país y que en lo que va del año ya se superó el número de reportes del año pasado.
"Filtración de informe sobre Toledo no ayuda a imparcialidad"
El presidente de comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, dijo que fisltración de informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no ayuda a la imparcialidad de la investigación
