Caso Appleby: Más de 110 peruanos investigados por paraísos fiscales

Más de 110 empresarios ejecutivos y compañías del sector minero, petrolero, de energía, de cosméticos y cuidado personal entre otras actividades están implicados en la investigación sobre paraísos fiscales del caso "Appleby", reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Paraísos fiscales. Tras el caso mundial del caso Panama Papers revelado a inicios del año pasado, una nueva filtración ahora de 13.4 millones de archivos de dos bufetes proveedores de offshore y de 19 jurisdicciones de paraísos fiscales, como parte de la investigación global Paradise Papers liderada por ICIJ. 

Los investigados. Convoca reveló que de esa cifra, 6.8 millones de documentos pertenecen al estudio legal Appleby, en los cuales se halló nombres de empresarios, ejecutivos, abogados y compañías que emplearon sus servicios y están vinculados al Perú.

Según los documentos filtrados figuran en el sector minero-petrolero firmas extranjeras con operaciones en Perú están la suiza Glencore y la argentina Pluspetrol, incluso hay referencias a la estadounidense Petro-Tech. En el primer caso, en los archivos internos se consignan extraños “préstamos” de Glencore Finance (Bermuda) a la minera Los Quenuales, una de sus subsidiaras peruanas.

En tanto, sobre Pluspetrol, que le debe al Estado peruano más de 1 mil 500 millones de soles, se evidencia que opera mediante un opaco sistema de compañías de papel ubicadas en diferentes paraísos fiscales. Y respecto a Petro-Tech, la cual fue implicada en el escándalo de los “Petroaudios”, existen documentos referidos a la venta de sus activos en Perú, que ocasionó grandes pérdidas al Estado.

En relación al sector de cosméticos y productos de belleza los nombres que sobresalen son los de los hermanos Fernando y Eduardo Belmont Anderson, considerados entre los más ricos del Perú, de acuerdo con la revista estadounidense Forbes.

Otro importante grupo empresarial que figura en la lista de clientes de Appleby es el liderado por la familia Fishman, con presencia en compañías del sector de energía, entre las cuales está Energía del Pacífico S.A., que tiene acciones en Kallpa S.A. y Samay S.A.

Con información de Convoca.pe