unidad de inteligencia financiera

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UIF no ha investigado cuentas de Dina Boluarte desde noviembre de 2022: "Ni se ha solicitado ni ha surgido"

por Jorge Luis Pinedo Barrera 22:46 hs

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UIF congeló cuentas con más de S/ 1,4 millones a Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón

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Contadores y abogados en la mira de la SBS por no reportar lavado de activos

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Qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y por qué es importante

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Desde 2007 se lavaron activos por US$ 12 901 mil millones

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Lavado de activos mueve más de US$11000 millones en Perú

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