La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori esta mañana, indica que Fuerza Popular usó el método del "pitufeo" para recibir aportes a su campaña electoral sin pasar por controles de manejo de efectivo, ¿pero cómo funciona este mecanismo para no declarar movimientos de dinero?
De acuerdo con la propia resolución, esta modalidad de lavado de activos consiste en realizar pequeños depósitos con la finalidad de eludir los registros bancarios o el reporte de transacciones en efectivo por encima de límites comunes.
"Su nombre se debe a que uno o varios los individuos que se encargan de hacer múltiples transacciones en efectivo y que de conjunto constituyen una suma importante", indica el texto de la medida judicial.
Así se realiza
El documento señala que los delincuentes usan esta modalidad con varias cuentas o varias entidades financieras de manera que no sean detectadas ya que los montos transferidos entre cuentas son menores a límites que necesiten reportar los movimientos.
"Para controlar y detectar esta modalidad, las entidades financieras deben consolidar operaciones realizadas por cuantías inferiores a las exigidas por el registro en diferentes oficinas de la institución en cuestión", detalla la resolución.
¿Cuánto movió Fuerza Popular?
De acuerdo con el documento que emitió el juez Concepción Carhuancho, son más de S/1.1 millones de aportes que no han podido ser sustentados documentalmente y que fueron realizados a favor de Fuerza Popular. Para el juez existen indicios de que estos aportes no fueron realizados por los aportantes que indicó el partido.
