Estas son las actividades con más reportes por presunto lavado de activos en el 2017

Corrupción de funcionarios y fraude tributario son las que registraron más Informes de Inteligencia Financiera (IIF) el año pasado.

Durante el 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió 57 informes de inteligencia financiera al Ministerio Público, documentos confidenciales que sirven para que un juez defina un posible levantamiento del secreto bancario o tributario a personas investigadas.

Estos informes, que incluyen posible lavado de activos provenientes de la corrupción de funcionarios y del fraude tributarios sumaron en el 2017 US$652 millones. ¿Cuáles fueron los delitos más frecuentes?

1. Corrupción de funcionarios. Este tipo de delito registró 21 reportes de los 57 emitidos durante todo el año y concentraron US$141 millones.

2. En segundo lugar se ubica la defraudación tributaria, que si bien tuvo menos reportes, ocho en total, involucró la mayor cantidad de monto investigado: US$227 millones.

3. En tercer lugar se ubica el grupo de otros delitos, sobre los cuales se emitieron 7 informes de inteligencia financiera por un total de US$104 millones.

4. En cuarto lugar, también con siete reportes emitidos durante el 2017 se encuentra la minería ilegal. Esta actividad tuvo informes el año pasado con montos involucrados por US$92 millones.

5. Debajo, en quinto lugar, se ubica el contrabando. La actividad de defraudación aduanera registró 6 reportes emitiros por un total de US$20 millones.

6. El tráfico ilícito de drogas en el sexto lugar en delitos con mayor cantidad de reportes por presunto lavado de activos. Para esta actividad se emitieron cuatro reportes por un valor de US$61 millones.

7. En el puesto siete se ubicó los delitos contra el patrimonio, o robos, para los cuales se emitieron 2 reportes por un valor de US$3 millones.

8. En octavo lugar se ubicaron los delitos contra el orden financiero o falsificación de dinero, por el cual se emitió un informe por un total de US$3 millones comprometidos.

9. En último lugar se ubica el financiamiento al terrorismo, que tuvo también un solo reporte por US$1 millón en el 2017.

0 Comentarios
¿Qué opinas?