Maribel Velarde: Su caso se verá sábado, domingo y feriados

Juan Mendoza Abarca, titular de la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, a cargo de las investigaciones de la exvedette Maribel Velarde implicada en el presunto delito de lavado de activos, dijo en RPP Noticias que ella estaba incluida en una investigación desde hace tres años y que el juez autorizó el mandato de detención preliminar contra once personas dentro de las cuales estaba ella.

Velarde habría estado blanqueando capitales y durante este período de investigación no ha podido demostrar el origen de sus bienes. “Se ha incautado algunos bienes y documentos que serán materia de análisis durante estos quince días. Durante esta investigación preliminar jamás decimos que es responsable alguna persona, eso lo determina el Poder Judicial”, señaló.

También dijo que entre los bienes incautados hay una casa en La Molina de cuatro pisos y ocho departamentos que aparece a nombre de la hermana, Maritza, en los Registros Públicos; un vehículo prácticamente del año a nombre de la hermana menor de Maribel que tiene un desbalance patrimonial de más de S/.350.000 y que las actividades que realiza no están acorde para poder comprar una camioneta del año.

En cuanto a Maribel, durante el período de los últimos tres años ella no ha podido entregar documentación para que los peritos puedan hacer el cotejo de sus ingresos y egresos. “Lo que tenemos objetivamente es que ella vive en un bien inmueble a nombre de la hermana pero tiene un contrato privado con la hermana en trámite ante la Municipalidad de La Molina. Ese es un indicio de que es una modalidad de blanquear dinero, es decir utiliza a la familia, amigos, vecinos los que tienen propiedades a su nombre pero no al de ella que sí recibe las ganancias. Todos los inquilinos le pagan la renta a Maribel”, señaló.

“Hay una estrategia planteada por el despacho fiscal que ha dictado que tres fiscales estén permanentemente tomando todos sus dichos y se trabajará incluso sábado y domingo y los feriados, se ha notificado a los abogados de la defensa que si no llegan, el Estado les pondrá abogados de oficio. También el Ministerio Público les ha dicho a los detenidos que pueden acogerse a la colaboración eficaz y tomarles sus declaraciones con código para no identificarlos. Es decir que una persona podría identificar a quienes estén blanqueando dinero de modo que se puede desbaratar esta organización”, añadió.