Fiscalía atiende más de 420 casos complejos por lavado de activos

Un total de 424 investigaciones complejas por presunto lavado de activos lleva a cabo las fiscalías especializadas en este delito en lo que va de este año, informó el coordinador de dicha instancia en el Ministerio Público, Marco Gómez Baca.

Según explicó a la Agencia Andina, los casos complejos son aquellos en los que el monto de dinero supera las 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, el equivalente a un millón 900 mil nuevos soles.
 
"Estamos trabajando con cuatro fiscalías provinciales, y dos fiscalías corporativas con competencia nacional, en cada una trabajan 12 fiscales adjuntos, ahora tenemos unos  30  fiscales en total", explicó.
 
Hace 15 días, refirió, se aprobó un incremento de fiscales y se tendrá dos provinciales más en Lima para reforzar esta tarea.
 
El primer caso, recordó, fue recibido en marzo, mes en que empezó a funcionar la referida fiscalía, y de los más de 400 que se tienen hasta el momento la mayoría corresponde a la jurisdicción de Lima.
 
El Ejecutivo transfirió en año pasado dos millones 156.285 nuevos soles al Ministerio Público, a fin de financiar la creación de cinco fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos.
 
Los recursos provinieron de la venta de inmuebles decomisados por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) a los sentenciados por corrupción.
 
Por otro lado, Guzmán Baca comentó que se ha logrado establecer fiscales para casos no  complejos en cada uno de los distritos fiscales, casos de "microlavado" en los  cuales el dinero ilegal no se supera las 500 UIT.

ANDINA