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Pandora Papers: Las claves de este escándalo mundial de paraísos fiscales

La filtración es la más reciente en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks.
La filtración es la más reciente en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks. | Fuente: Reuters

Con este caso se filtraron una serie de documentos que revelan un listado de personalidades mundiales que usan paraisos fiscales.

Este domingo se filtraron más de 11,9 millones de documentos confidenciales que revelan un listado de personalidades que se han beneficiado de paraísos fiscales.

Pero, ¿qué implica la filtración de estos datos conocidos como "Pandora Papers" y obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)?

La filtración pone en evidencia la riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero de parte de un grupo de políticos, actuales presidentes, realeza, artistas y deportistas.

Según explicó el experto de Global Financial Integrity, Lakshmi Kumar, a BBC Mundo, estas personas "pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo", a menudo mediante el uso de empresas anónimas también conocidas como sociedades 'offshore'.

¿Qué es una empresa 'offshore'?

Los documentos recién filtrados revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras para evitar pagar impuestos, pero ¿qué implica una 'offshore'?

Estas sociedades se constituyen con sede en otros países, calificadas como paraísos fiscales, donde es fácil crear empresas; donde hay leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas; y donde el impuesto de sociedades es bajo, o incluso nulo.

Actualmente no existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero algunos de los destinos más conocidos son: Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Suiza y Singapur.

¿Es ilegal tener dinero en una empresa 'offshore'?

El hecho de tener dinero en el extranjero no es ilegal, pues muchas personas pueden hacerlo para proteger su dinero contra ataques criminales o como respaldo ante gobiernos inestables.

Sin embargo, las organizaciones que participaron en la investigación señalan las operaciones que se usan para ocultar la riqueza ante los recaudadores de impuestos roza con la legalidad,

Además este uso de empresas 'offshore', que incluye una compleja red de empresas secretas, es también una manera en la que se ocultan ganancias provenientes de las actividades ilícitas.

¿Cuánto le cuestan los paraísos fiscales al mundo?

No se tiene certeza de cuánto dinero hay escondido en los 'offshore', pero el ICIJ estima que el monto debe oscilar entre US$5,6 billones y US$32 billones.

Al estar oculto este dinero, no se contabiliza para el pago de tributos, por ello el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la existencia de estos paraísos fiscales cuesta hasta US$ 600,000 millones en impuestos perdidos cada año.

"La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en tu vida...afecta el acceso de tus hijos a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar", señaló por su parte Lakshmi Kumar a BBC Mundo.

Asimismo, el economista Gabriel Zucman estimó que en el 2014 habían alrededor de US$ 7,6 billones invertidos en paraísos fiscales, lo que equivale al 8% de la riqueza mundial de los hogares.

Solo en el caso de dinero proveniente de Latinoamérica, el experto calculó que había US$ 700,000 millones lo que es igual a una pérdida de ingresos por elusión tributaria de alrededor de US$ 21,000 millones.

 

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