¿Qué hacer si reportan un posible acto de fraude en tu empresa? Pasos a seguir

Los fraudes en las empresas u organizaciones generan un alto perjuicio económico y reputacional. Cuando se reporta un posible acto de estafa, es vital actuar con rapidez y precisión para proteger los intereses de la compañía. “La reacción inicial puede marcar la diferencia entre resolver el problema de manera eficiente y enfrentarse a complicaciones legales y financieras a largo plazo”, señaló Greysi Choque, gerente de auditoría forense y servicios periciales de LAFORSE-HG.

En este contexto, contar con la ayuda de expertos en auditoría forense, como LAFORSE-HG, se vuelve esencial. Su experiencia y conocimientos especializados pueden guiarte a través de este proceso complejo, asegurando que tomes las decisiones adecuadas en cada etapa.

1. Actúa diligentemente

Evalúa la situación inicial, no subestimes el reporte; evalúa la gravedad y el alcance potencial del fraude. Asegura la integridad de la evidencia, preserva cualquier documento, archivo o equipo informático relevante para evitar la destrucción o manipulación de las posibles pruebas.

2. Designa un equipo de respuesta

Forma un equipo interno que esté capacitado para manejar la situación. Este equipo debe incluir representantes de diferentes áreas, como recursos humanos, finanzas y legal. LAFORSE-HG también puede ayudarte a establecer un grupo de expertos que maneje el caso con la profesionalidad necesaria.

3. Mantén la confidencialidad

Proteger la información del caso es esencial para salvaguardar la integridad de la investigación. “Es crucial restringir el acceso a los detalles de la denuncia únicamente a las personas autorizadas,” señaló Greysi Choque. “Esto no solo ayuda a prevenir la difusión de rumores, sino que también protege la reputación de la empresa y asegura un manejo profesional y controlado del proceso.”

4. Confía en expertos para la investigación preliminar

Evita tratar de manejar la investigación por tu cuenta, ya que podrías comprometer la integridad de las pruebas. “Intentar investigar sin la experiencia adecuada puede resultar en la pérdida o alteración involuntaria de evidencias críticas,” explicó la ejecutiva de LAFORSE-HG. “Contar con expertos en auditoría forense no solo asegura que las pruebas se manejen correctamente, sino que también maximiza la eficacia de la investigación y facilita la identificación precisa de cualquier irregularidad.”

5. Implementa medidas correctivas

Una vez confirmado el fraude, es esencial tomar acciones decisivas. “Es momento de actuar y restaurar la integridad de la organización,” señaló la gerente de auditoría forense y servicios periciales de de LAFORSE-HG. “Las medidas pueden incluir el despido de los responsables, la recuperación de los fondos perdidos, y, cuando sea necesario, proceder con acciones legales. Estas medidas no solo corrigen el daño causado, sino que también refuerzan el compromiso de la empresa con la ética y la transparencia.”

6. Implementa controles internos

Es fundamental revisar y mejorar los controles internos para prevenir futuros incidentes. Esto implica no solo actualizar políticas y procedimientos, sino también ofrecer capacitación continua a los empleados sobre integridad y cumplimiento normativo. “Es esencial que todos en la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo, comprendan su papel en la prevención del fraude,” puntualizó Choque.

Un reporte de fraude puede ser un desafío crítico para cualquier empresa, pero con un enfoque adecuado y el respaldo de profesionales como LAFORSE-HG, se puede gestionar la situación de manera eficaz. Con especialistas en auditoría forense, LAFORSE-HG posee las herramientas y la experiencia necesarias para detectar irregularidades, realizar investigaciones exhaustivas y ofrecer soluciones personalizadas.

Recuerda que la prevención y la transparencia son fundamentales para proteger a tu organización. Establecer controles internos sólidos y contar con el apoyo de expertos no solo asegura la integridad de tu empresa, sino que también fomenta una cultura organizacional más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar riesgos futuros con confianza.

Conoce más sobre LAFORSE-HG

LAFORSE-HG es una empresa especializada en brindar asesoría, servicios y consultoría pericial en investigaciones complejas y de fraudes, así como en ciberseguridad y respuesta a incidentes informáticos para las entidades públicas y privadas más importantes del país. La empresa peruana cuenta con un laboratorio forense de alta tecnología equipado con las mejores soluciones.

Asimismo, es la primera y única empresa peruana de servicios y consultoría pericial en obtener una certificación internacional al contar con la acreditación ISO 9001:2015. Además, ha sido reconocida como una empresa altamente recomendada para investigaciones complejas y forenses en la más reciente edición del ranking Leaders League.

Para conocer los servicios que ofrece LAFORSE-HG puedes ingresar a https://www.laforse-hg.com/