Empresario vinculado a Panama Papers fue detenido en aeropuerto Jorge Chávez

La Policía Nacional detuvo esta tarde al empresario Eugenio Dunezat Urbina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a una denuncia por estafa de aproximadamente 15 millones de dólares. El detenido estaría vinculado al caso de los Panama Papers.

Según comentó el coronel Alfredo Vildoso a RPP Noticias, el detenido habría incurrido en el delito de estafa y delito contra el patrimonio bajo la modalidad de cascada, en la que formaba sociedad con otros empresarios y les pedía dinero. Luego cuando debía conciliar sus deudas entregaba departamentos y vehículos que no le pertenecían.

Dunezat dijo estar al tanto de las denuncias y que ha seguido los procedimientos planteados por la Fiscalía, por lo que se mostró sorprendido por la orden de captura. “Yo he ido a firmar mensualmente y voy a todas las citaciones que me han hecho, no entiendo a qué se debe esta orden de captura”.

Seguimiento y relación a Panama Papers. El coronel Vildoso señaló que Dunezat dejó de acudir a las citaciones y mostró desinterés en el proceso, por lo que se dictó su orden de captura y finalmente fue encontrado en localizado en la ciudad de Piura y la Policía le hizo un seguimiento. Hoy se le capturó a su llegada a Lima y ha sido puesto a disposición del Séptimo Juzgado  Penal de Lima, donde decidirán cuál es su situación en las próximas horas.

Respecto de su supuesta vinculación a los Panama Papers, el dominical Cuarto Poder reveló que Dunezat creó una cuenta offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Esta información fue revelada en la investigación de los Panama Papers, debido a que el estudio de abogados de Mossack Fonseca.

Esta versión fue corroborada por el coronel Vildoso quien afirmó que el dinero que Dunezat recaudó era desviado a cuentas en el extranjero. “Tenemos indicios de que el detenido también estaría relacionado a los Panamá Papers. Todo indica que el dinero recaudado era introducido al sistema financiero de las off shore”.