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por Redacción RPP
·Juzgado dispuso, además, levantamiento de secreto bancario de las empresas familiares y pago de una caución entre 150 mil y 300 mil soles a los denunciados, pero no dictó su detención.
El Segundo Juzgado Supraprovincial a cargo del juez Omar Pimentel Calle, abrió instrucción con mandato de comparecencia restringida e impedimento de salida del país contra siete miembros del clan familiar Sánchez Paredes, por lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.
La resolución judicial también comprende como sujetos pasivos de la investigación judicial a las siguientes personas jurídicas: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera San Simón S.A., Empresa Ganadera San Simón S.A., Empresa N.A.G. San Simón SAC, Empresa San Simón Equipos S.A., Empresa Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia S.A. (Pomispa), Empresa Inmobiliaria Suni S.A. y SRML Señor de los Milagros de Trujillo.
Se dispuso además que los denunciados Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo paguen una caución, cada uno de ellos, de 300 mil soles; Miguel Sánchez Alayo y Fortunato Sánchez Paredes de 150 mil soles cada uno de ellos y; finalmente, Blanca Sánchez Principe y Jesús Esteves Ostolaza paguen 50 mil soles de caución, cada uno de ellos.
Se señala que el monto de la caución se deberá abonar en el Banco de la Nación en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restringida por el de detención.
Se traba, del mismo modo, embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados (personas naturales y jurídicas) a efectos de garantizar una probable y futura reparación civil a que hubiese lugar.
Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil de las empresas naturales y jurídicas investigadas.
La resolución judicial también comprende como sujetos pasivos de la investigación judicial a las siguientes personas jurídicas: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera San Simón S.A., Empresa Ganadera San Simón S.A., Empresa N.A.G. San Simón SAC, Empresa San Simón Equipos S.A., Empresa Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia S.A. (Pomispa), Empresa Inmobiliaria Suni S.A. y SRML Señor de los Milagros de Trujillo.
Se dispuso además que los denunciados Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo paguen una caución, cada uno de ellos, de 300 mil soles; Miguel Sánchez Alayo y Fortunato Sánchez Paredes de 150 mil soles cada uno de ellos y; finalmente, Blanca Sánchez Principe y Jesús Esteves Ostolaza paguen 50 mil soles de caución, cada uno de ellos.
Se señala que el monto de la caución se deberá abonar en el Banco de la Nación en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restringida por el de detención.
Se traba, del mismo modo, embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados (personas naturales y jurídicas) a efectos de garantizar una probable y futura reparación civil a que hubiese lugar.
Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil de las empresas naturales y jurídicas investigadas.
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