Fiscalía de Lavado de Activos interviene cooperativa en Arequipa

La Policía Nacional y la Fiscalía de Lavado de Activos allanaron el local de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CrediSur, ubicada en la calle Palacio Viejo del Cercado de Arequipa, por el presunto delito de lavado de dinero.

La intervención se logró luego que el Poder Judicial aceptó el pedido de allanamiento de la fiscal Carol Cuba, de la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Según la fiscal, existe un desbalance económico de 6 millones de soles al mes, este dinero sería producto de la minería ilegal. La cooperativa sería una fachada para que sus socios laven el dinero obtenido de la actividad ilegal.

La policía, por orden de la fiscal Cuba, incautó computadoras y documentos que este martes serán revisados por peritos.

Fuentes policiales indicaron que hace tres meses se investiga a la entidad financiera y que la Fiscalía solicitó documentación a los socios, pero ellos hicieron caso omiso, por lo que tuvieron que pedir el allanamiento.