Procuraduría notificó al MEF sobre 6 empresas vinculadas al caso Lava Jato en lista de Reactiva Perú

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, dirigida por Silvana Carrión, ha notificado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre seis empresas con vínculos con el caso Lava Jato que han optado a créditos de Reactiva Perú por más de 17 millones de soles. Esto se da luego de recoger las informaciones de medios de investigación locales que advirtieron sobre estas empresas y tras realizar una primera revisión de la lista de empresas beneficiadas por este programa.

Según pudo conocer RPP Noticias, un primer oficio fue enviado por la Procuraduría este martes. Se trató de una solicitud para que el MEF informe sobre las empresas que han accedido al crédito y cuál es el proceso para verificar si estas o sus titulares están vinculadas, investigadas o comprendidas en casos de corrupción y/o lavado de activos, como Lava Jato. Junto a esto, se notificó a la cartera que dirige María Antonieta Alva sobre tres empresas vinculadas a este caso que aparecen en esta lista.

Vinculadas al caso Lava Jato

De estas tres empresas, las primeras dos fueron advertidas inicialmente por Ojo Público:  Horacio Cánepa Abogados, que figura con un préstamo de 32 496 soles a través del BCP, y Rebaza & Alcazar Abogados, con un préstamo de 3 514 488 soles mediante el mismo banco. El titular de la primera, Horacio Cánepa, es investigado bajo la medida de comparecencia con restricciones por el caso arbitrajes, parte del caso Odebrecht, donde se investigan pagos para beneficiar a la constructora brasileña en arbitrajes contra el Estado peruano.

La segunda es Rebaza & Alcazar Abogados, con un préstamo de 3 514 488 soles mediante el mismo banco. En este caso, la empresa no es investigada en sí misma, sino que uno de sus exsocios, José Zaragoza, fue detenido en el 2017 por sus vínculos con el caso de los presuntos sobornos al exgobernador del Cusco Jorge Acurio por la Vía Evitamiento de esa región. La tercera es CESEL S.A., que está implicada como tercera civil responsable en el caso del Hospital Lorena y que había sido advertida este martes por el portal Convoca al haber solicitado 10 millones de soles a través del BCP.

Empresas detectadas hasta el momento

Seis empresas por ahora

Este jueves, la Procuraduría envió un segundo documento al MEF en el que, tras cruzar información de su base de datos con la lista de Reactiva Perú publicada por el MEF, da cuenta de otras tres empresas. Una es HOB Consultores, vinculada por Fiscalia en el caso Carretera Interoceánica tramo 4, Punta Bombón y San José de Sisa, y que también había sido advertida por la publicación de Convoca al optar por un préstamo de 3 millones 200 mil soles a Reactiva Perú a través del Banco Pichincha.

Las otras dos son estudios de abogados. Uno es Lourdes Flores Nano Abogados, de la excongresista y excandidata presidencial que es investigada por la Fiscalía por presuntos aportes de Odebrecht. El otro es el Estudio Monroy de Juan Monroy, quien es investigado en el caso de la Carretera Interoceánica tramos 2, 3 y 4. Estos estudios optaron por préstamos de 65 266 soles a través del BCP y 326 520 soles a través del Banco Interamericano, respectivamente.

RPP Noticias pudo conocer que la Procuraduría ad hoc trabaja para determinar si hay más empresas vinculadas al caso Lava Jato en la lista y espera una respuesta del MEF para saber si las ya detectadas solo pasaron el filtro del banco o si también el Estado ya garantizó los créditos que solicitaron. No se descarta que, en caso se hayan desobedecido las normas que dicen que empresas debieran haber sido excluidas de Reactiva Perú, se inicien acciones legales contra quienes resulten responsables.