Alejandro Toledo: las investigaciones que afronta el expresidente que pronto será extraditado al Perú

Alejandro Toledo volverá al Perú luego de casi seis largos años. El otrora líder de Perú Posible y expresidente de la República durante el 2001 y 2006 enfrenta dos órdenes de captura por supuestamente recibir un soborno de hasta US$31 millones de la constructora brasileña Odebrecht y por un presunto lavado de activos, en el caso conocido como 'Ecoteva'.

Todas las investigaciones iniciaron en el 2013 precisamente por 'Ecoteva'. Un reporte periodístico reveló que Eva Fernenburg, suegra del exmandatario, compró una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en la urbanización Las Casuarinas y luego esta empresa adquirió una oficina en el Edificio Omega valorizada en 882 000 dólares, ambos en el distrito de Surco.

La empresa Ecoteva también canceló las hipotecas de la casa de Alejandro Toledo en la urbanización Camacho, por 217 000 dólares y de Punta Sal por 277 000 dólares. Alejandro Toledo aseguró en aquel entonces que el dinero era de su suegra porque ella recibió una indemnización en su condición de víctima de holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Toledo también afirmó que recibió un préstamo de su amigo Joseff Maiman para estos pagos. Es por ello que, el Ministerio Público abrió un proceso contra todos los implicados. 

En 2017, Toledo viajó a Estados Unidos luego de su fallida candidatura presidencial un año antes y desde ese entonces no volvió más al Perú.  En diciembre del 2016 se pone al descubierto que en el caso Lava Jato, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht empezaron a confesar los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para conseguir licitaciones de obras en nuestro país.

Ambos empresarios señalaron que Alejandro Toledo recibió pagos durante su gestión como mandatario. Ante esta situación, Fiscalía le acusó de haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, y a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio de de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman.

Según la Fiscalía, ese dinero habría servido para constituir en Costa Rica empresas offshore, entre las cuales figura la fundación de Ecoteva Consulting Group, que tenía como propietaria a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso en el 2017 la prisión preventiva por el plazo 18 meses contra Toledo, a solicitud del Ministerio Público por el caso Ecoteva. También se ordenó su captura a nivel nacional e internacional y pese a que se conocía su estancia en Estados Unidos, no podía ser detenido hasta que el gobierno peruano no presentara el cuaderno de extradición.

El arresto de Toledo

Alejandro Toledo fue arrestado en la mañana del 16 julio del 2019 en Estados Unidos por un "mandato de extradición", según informó la Fiscalía en aquel momento.

Fue trasladado a una prisión a la espera de su primera audiencia, la cual debía definir si enfrentaba el proceso de extradición detenido o con libertad bajo fianza. Luego el juez Thomas S. Hixson le negó este beneficio a Toledo y dispuso que enfrente tras las rejas el proceso extradición.

El 12 de setiembre de 2019, el juez rechazó nuevamente el pedido de Toledo Manrique, cuya defensa había planteado la fianza por un millón de dólares.

Dos días después, su defensa pidió que el exmandatario sea enviado a un hospital tras revelarse un informe médico entregado por el personal del penal Santa Rita, donde se encontraba detenido bajo condiciones de alta seguridad, señalando un deterioro de su salud mental.

En una audiencia extraordinaria en el 2020 vía telefónica, el mismo juez Thomas Hixson ordenó que Toledo sea puesto en libertad e inmediatamente confinado en su casa en el área de la bahía de San Francisco (donde hay una orden de confinamiento obligatorio) con un sistema de vigilancia GPS.

En 2022 la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva esta vez como parte del proceso penal que se le sigue por el caso de la licitación del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.

La extradición aprobada

Tras años de juicios y audiencias la Fiscalía de la Nación informó este martes 21 de febrero del 2023 en sus redes sociales que ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos

Al respecto, señalaron que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición.

Cronología Alejandro Toledo

- 21 enero 2017
Barata admite pago de coimas a Toledo

- 3 de febrero 2017
Allanan casa de Toledo

- 4 febrero 2017
Toledo niega pago de coimas

- 8 de febrero 2017
Piden 18 meses de prisión preventiva

- 9, 10 y 11 de febrero de 2017
Juez Richard Concepción Carhuancho pide su captura y recompensa de 100 mil soles por su captura; Congreso retira los beneficios a Toledo.

- 14 febrero 2017
Defensa de Toledo apela medida de prisión preventiva

- 2 de setiembre 2017
Maiman confirma depósitos de Odebrecht a la Fiscalía

- 8 de diciembre 2017
Fiscalía pide extradición de Alejandro Toledo

- 13 marzo 2018
Corte Suprema aprueba extradición del expresidente. 

- 21 marzo 2018
Consejo de Ministros del gobierno de PPK aprueba extradición de Toledo. 

- 25 mayo de 2018
Cancillería envía pedido de extradición a EEUU

- 3 febrero 2019
Perú contrata un estudio de abogados

- 29 de marzo 2019
Maiman firma acuerdo con Fiscalía

- 24 abril 2019
Barata dice que pagó coima de 35 millones; Toledo reclama pagos

- 16 de julio 2019
Toledo detenido en Estados Unidos

- 12 de septiembre 2019
Rechazan libertad bajo fianza por segunda vez

- 10 y 11 de octubre de 2019
Juez dispone mejoras de condiciones carcelarias tras pedido por salud mental resquebrajada; traslado a correccional con mejores condiciones.

- 11 de diciembre 2019
Poder Judicial del Perú aprueba extradición de Eliane Karp y Alejandro toledo por Caso Ecoteva.

- 30 de diciembre 2019
P.J. aprobó acuerdo de Josef Maimán como colaborador eficaz

- 18 y 19 de marzo 2020
Toledo pide libertad por COVID-19; ordenan liberación y fianza de un millón de dólares: 500 mil en efectivo y 500 mil en propiedades inmobiliarias de amigos..

- 20 de marzo 2020
Toledo recobra su libertad tras pago de fianza.

- 10 de agosto 2021
Defensa de Toledo pide negar extradición.

- 24 de diciembre 2021
Ejecutan incautación de inmuebles y cuenta bancaria por US$ 6.5 millones.

- 25 de abril 2022
Juez de la Corte de California deniega habeas corpus de Alejandro Toledo que buscaba evitar extradición.

- 31 de agosto 2022
Estados Unidos devolverá al Perú US$ 686 mil decomisados a expresidente Toledo.

- 26 de octubre 2022
Tribunal de Apelaciones en San Francisco deja sin efecto medida cautelar para suspender extradición de Toledo.