Los Notarios de Lima entregaron base de datos para luchar contra el lavado de activos

El Colegio de Notarios de Lima (CNL) entregó al Gobierno una base de datos que servirá para la lucha contra el lavado de activos y otros delitos conexos. El decano del CNL, Mario César Romero, afirmó que la Base Centralizada de Documentos Notariales permite dar "un paso cualitativamente importante y real para una eficiente labor de lucha contra el lavado de activos".

La base de datos reúne información detallada de las contrataciones hechas ante los notarios. Por ejemplo, en aspectos como la transferencia de inmuebles y vehículos, la formación de empresas, hipotecas, préstamos de dinero, cancelaciones de mutuos y donaciones, entre otros documentos.

Los beneficios. La información puede servir para la lucha contra el lavado de capitales proveniente del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, la defraudación, entre otros. Romero agregó que se comenzó a trabajar en la base de datos hace varios años. En diciembre de 2014 se firmó un convenio con el Consejo General del Notariado de España, para impulsar la Base Centralizada de Documentos Notariales.

La entrega de la base de datos se hizo después de la promulgación de un decreto legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos. También se afianzó la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las declaraciones. El decreto también dispuso que los notarios deben establecer un Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT). La oficina estará encargado del análisis de los riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo en el ejercicio de la función notarial.

El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, señaló que el lanzamiento de la base de datos es un hecho trascendental en la lucha contra la criminalidad. El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, consideró la decisión del CNL como "un paso fundamental por el impacto que tiene en el sector". (Con información de EFE)