Estos son los peruanos que aparecen en los Panamá Papers

Tras las primeras filtraciones de los Panamá Papers en abril del presente año se reveló cómo personalidades de todo el mundo hacían negocios a través de firmas offshore. IDL Reporteros y Convoca.pe han reunido los nombres de los peruanos que abrieron cuentas off shore a través del estudio de la firma Mossack Fonseca. 

Cabe precisar que tener una empresa offshore no es un delito. Lo que ha expresado la justicia peruana es su afán de determinar cómo se obtuvieron los fondos que constituyeron y se administraron en cada offshore, así como saber conocer si todas fueron utilizadas para prácticas legales.

Esto es el perfil que Convoca realizó de las personas y empresas que aparecen en la lista que publicó. 

1. Alberto Alex Jesús Forsyth Solari

Abogado. Fue socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados hasta su retiro en 2005. Según Convoca.pe e IDL Reporteros, Forsyth adquirió tres offshores a través de Mossack Fonseca. 

Begoña Vereau, abogada de Albert Forsyth Solari, conversó con RPP Noticias y dio su versión sobre la publicación de Convoca.pe e IDL Reporteros.

"Dicha nota, en lo que a él se refiere, es tendenciosa y malintencionada. El asunto de un supuesto fraude de 12 millones con la empresa Zublin, cuando el doctor Forsyth era socio del Estudio Muñiz hace más de 10 años, NO ES CIERTO. Fue siempre una calumnia promovida por personas malintencionadas, envidiosas del éxito profesional ajeno. El tema además se encuentra concluido y finiquitado en procesos ante el Poder Judicial del Estado de La Florida de Estados Unidos y de Stuttgart en Alemania. JAMAS se encontró responsabilidad alguna del doctor Albert Forsyth".

"En relación a los Panama Papers, nuestro estudio de Abogados solicitó los servicios de Mossak Fonseca el año pasado a pedido de un cliente, a efectos de establecer regímenes de transmisión sucesoria. El tema de los Panamá Papers en nuestro caso data solo de hace unos meses. Relacionar un tema con el otro no hace mas que dañar intencionalmente la imagen personal del doctor Forsyth y todo nuestro estudio de abogados".

2. Alejandro Henry Gubbins Granger

Empresario, dueño de la empresa minera Casapalca. Figura como accionista de cuatro empresas offshore: Stefhalen International LTD., constituida el 28 de noviembre de 2014; Asti Group Business S.A. del 6 de setiembre de 2012; Sea International Capital S.A, formada el 27 de setiembre de 2012, y Shawsank Trading INC del 23 de octubre de 2012, todas en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. En estas empresas también figuran sus hijos Mariana Francisca Carmela, Alejandro Emiliano, Ximena Maureen y Carlos Alejandro Gubbins Cox (este último fallecido en 2015), además de su esposa Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins. Adicionalmente, Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins y su hija Ximena Maureen son accionistas de Almeria Services S.A., fundada el 9 de agosto de 2012. Además, Mariana Francisca Carmela Gubbins Cox figura como accionista en las offshore Sliter Capital Estates LTD. y Laramie Trade S.A.

3. Ántero Flores Aráoz Esparza

Según la información publicada, la documentación de Mossack Fonseca revela que el excandidato presidencial solicitó en 1999, a través de su estudio de abogados, la compra de la offshore panameña Falkirk Management Corp. Ese año también fue designado apoderado de la empresa y figura actualmente como su presidente en los registros públicos panameños. El excongresista aseguró a IDL-Reporteros que la empresa fue comprada para un cliente que falleció hace 10 años. No fue la única empresa que su estudio de abogados constituyó a través de Mossack Fonseca.

Con el partido Orden, Flores Aráoz participó en las elecciones generales 2016. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Alan García entre 2007 y 2009. Antes fue una de las figuras más representativas del Partido Popular Cristiano (PPC).

4. Augusto Fernando Wiese Moreyra

Funcionarios de Mossack Fonseca describen a los Wiese como una familia “muy fuerte en el Perú”. Administran un grupo económico con inversiones en el sector financiero, inmobiliario, entre otros. Desde el 2003, miembros del Grupo Wiese aparecen vinculados a cuatro offshore por lo menos: Hemsly Management LLC en Nevada, y Líder International Corp., Cariplo Corporation y Sandrige Associates Inc. en Panamá, administradas por Mossack Fonseca. IDL-Reporteros contactó a la asistente de presidencia del Grupo Wiese, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

5. Baruch Ivcher Bronstein

Empresario de origen israelí nacionalizado peruano. Ha sido propietario del canal de televisión Frecuencia Latina. También es dueño de la empresa Paraíso del Perú. Ha sido accionista único con 50 mil acciones, de 1 dolar cada una, de la empresa offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida el 18 de setiembre de 2007 en Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

Convoca.pe entrevistó a Baruch Ivcher, quien declaró que efectivamente, en el año 2007 el departamento legal de su empresa (Paraíso Perú) constituyó la offshore Hazelville Holdings Group CORP. Aseguró que la compañía se creó porque surgió “el interés de empezar a exportar”. Sin embargo aclaró que “no hubo exportación".

6. Carlos Ballón Barraza

Ingeniero de minas peruano. Ha ocupado altos cargos en compañías mineras extranjeras y nacionales. Según Convoca.pe, fue el gestor de la presencia de la canadiese Dorato Resources en la Cordillera del Cóndor, la misma que burló la prohibición constitucional respecto a que compañías extranjeros posean concesiones mineras en zona de frontera.

7. Carlos Omar Heresi Chicoma

Hermano del ex alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y ex asesor del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht. Según la data de Mossack Fonseca a la que Convoca tuvo acceso, Heresi compró al contado tres inmuebles por un monto de 206 mil 800 dólares. En 2007 adquirió la offshore Healey Management Inc., y en 2013 compró Stonefree Holding SA. Según los mismos registros, Heresi tenía previsto utilizar la segunda offshore como accionista de una empresa de corretaje inmobiliario en el Perú. A pesar de los reiterados esfuerzos por contactar a Heresi, esto no fue posible.

8. César Almeyda

Asesor presidencial de Alejandro Toledo, investigado en ese mismo periodo gubernamental por el delito de tráfico de influencias. En febrero de 2004, una publicación en la prensa panameña reveló que Almeyda era director de la offshore Trei Investments Corp., registrada por Mossack Fonseca. Almeyda gestionó la offshore para un cliente de su estudio, Eduardo Sánchez Núñez del Arco, según contó a IDL-Reporteros. Por la exposición mediática de Almeyda, los socios Ramón Fonseca y Jürgen Mossack decidieron que la firma renuncie a ser agente residente.

9. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega

Erasmo Wong Chiang y Ángela Lu Vega son padres de Erasmo, Edgardo, Eduardo, Efraín, y Eric. Son una familia de origen chino, fundadores de la cadena de supermercados Wong y Metro; y dueños de las azucareras Paramonga, El Ingenio y Andahuasi. En los Panama Papers, los hermanos Wong Lu Vega figuran como apoderados de la offshore Argex Trading Finance Ltd. Erasmo Wong Lu Vega también aparece como director y apoderado de la offshore Granger Portfolio Corporation. Hasta el cierre de esta edición, los hermanos Wong no accedieron a la solicitud de entrevista de IDL-Reporteros.

10. Ernesto Flores Vílchez

Es miembro del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), grupo vinculado a la azucarera Agro Pucalá. Flores Vílchez es investigado en la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria; y en el 2010 fue detenido por estafa, pero liberado pues la orden de captura estaba suspendida. Inició su contacto con Mossack Fonseca en 2007, con el fin de adquirir tres offshores en Panamá. Compró también otras cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2011 y 2014. A través de su asistente personal, solo aseguró ya no tener vínculo con la azucarera Agro Pucalá.

11. Estuardo Masías Malaga

Gerente general de Procesadora Laran SAC y director de Agroindustria Casablanca SAC, La Portada SAC y La Calera SAC. Estuardo Masías consultó en 2010 a Mossack Fonseca la disponibilidad de comprar una offshore en Inglaterra para la empresa La Calera. En 2011 aportó a la campaña electoral de Keiko Fujimori con S/. 39,901. Durante ese mismo año, Estuardo envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para que realice una modificación en el accionariado de Diamond Bridge Services LTDA. para adquierir 49 mil acciones.

Además contrató en 2013 y 2015 los servicios del estudio panameño para las empresas offshore Topaz Trade Internacional S.A. y Elba Enterprises S.A. Otros familiares de Estuardo también aparecen vinculados a empresas offshore: Nick Masías Málaga figura como director de Quasares INC y Vasco Masías Málaga fue director de Diamond Bridge Services LTDA.

Convoca se comunicó con Estuardo Masías, quien reconocióser accionista de la empresa offshore Diamond Bridge. "Hasta allí nada más te puedo decir", finalizó.

12. Féliz Rosenberg Guttman

Empresario conocido como ‘el rey de los tragamonedas’. Ha sido presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juegos Tragamonedas del Perú. En 1998, obtuvo un fallo judicial que bloqueaba toda acción de control a sus salas de juegos en favor de su derecho al trabajo y la libre empresa. Según Convoca, desde el 2005 adquirió a través de Mossack Fonseca alrededor de una docena de offshores bajo el paraguas de la Fundación International Cared.

13. Francisco Pardo Mesones

En 1987 defendió al Banco Mercantil de la estatización de la banca. Fue elegido congresista por el partido de Javier Pérez de Cuéllar en 1995, pero tiempo después pasó al fujimorismo. Conformó el directorio del Banco Central de Reserva en el 2000. Seis años después buscó a Mossack Fonseca para comprar la offshore Billingsley Global Corp, clave en la triangulación para la venta de tecnología de los pasaportes electrónicos venezolanos entre la Bundesdruckerei, imprenta federal alemana, y el gobierno venezolano. Pardo Mesones negó a IDL-Reporteros cualquier vinculación con la offshore.

14. Gastón Acurio Jaramillo

Empresario peruano del rubro gastronómico. Considerado rostro y principal promotor de la comida peruana en el exterior. Los Panama Papers muestran que Acurio es propietario de la offshore Primland Associates S.A. (Islas Vírgenes Británicas) y Dalwood Services (Panamá). A través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.

Por otro lado, según los registros de Mossack Fonseca, las offshores Summer Overseas Corporation (Estados Unidos) y Zupely (Uruguay) están vinculadas a Cinco Millas, matriz del emporio de Acurio. En un comunicado público, el chef subrayó que la dirección empresarial de sus negocios está a cargo de Irzio Pinasco, gerente general de Acurio Restaurantes. Gastón Acurio respondió a través de Facebook respecto a sus negocios a través de la firma Mossack Fonseca.

15. Gonzalo Monteverde Bussalleu

Según Convoca e IDL Reporteros, Monteverde adquirió poderes sobre dos sociedades  constituidas por Mossack Fonseca: Selgas International Limited y Rodton Management SA.

A través de una carta notarial, Gonzalo Monteverde asegura no haber cometido ningún acto ilícito y califica de difamatoria la información publicada por ambos medios sobre su persona. Además, indica que dicha información se basa en una acusación presentada su contra, la cual ya fue archivada por el Poder Judicial.

16. Irene Florencia Letts Colmenares de Romaña

Miembro del directorio y accionista de la compañia minera Volcan. En un documento de noviembre de 2015, se señala a Irene Letts como beneficiaria efectiva de cuatro offshore: Mercurio Management INC, Nora Capital SA, Rives Trandind SA y Steady Industries. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen otros familiares vinculados a sociedades offshore: José Antonio Letts Romero y los hermanos Bayly Letts: Arturo, Andrés y Miguel.

17. Jaime Aráoz Medanic

Es accionista de la Compañía Minera Afrodita. Ha sido gerente general del Grupo Breca y alto directivo de AFP Horizonte y de BBVA Banco Continental. De acuerdo a los Panama Papers, ha sido director y tesorero de la offshore Masterley Incorporated Inc; director de Turnbrook Investment Inc y accionista de Ontake Group. Sobre ésta última, Araoz Medanic indicó a IDL-Reporteros que la adquirió, con su esposa, para realizar inversiones financieras e inmobiliarias en el exterior, que aún no efectúa. Dijo además que Masterley Incorporated Inc es titular de un departamento en Lima y que Turnbrook Investment fue una compañía de su abuelo.

18. Jaime Ricardo Pedro Noriega Bentín

Expresidente del Club Sporting Cristal. Según correos electrónicos de Mossack Fonseca, Jaime Noriega Bentín, junto a su madre Catalina Esther Teresa Noriega Bentin y sus hermanos Catalina, Ricardo y Jan Marco, se conviriteron en los beneficiarios prinicpales de la empresa offshore MARGUERITE FOUNDATION. Los documentos detallan transferencias desde esta compañía a las cuentas de cada uno de los cuatro hermanos.

Jaime, Catalina, Ricardo y Jan Marco y a su madre también aparecen como accionistas de las offshore Northgar Equities Corp. y Gisborne Properties S.A. Los hermanos Noriega Bentín forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bentín Mujica y doña Esther Grande de Bentín, fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la Cervecería Backus y Jhonston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., que hoy está en manos del grupo multinacional de cervecerías SABMiller.

Convoca.pe se comunicó de manera reiterada con las diferentes oficinas de los hermanos Noriega Bentín. Sin embargo ninguno de ellos brindó respuestas, incluso envíamos las preguntas sobre las offshore por correo electrónico a Jaime y Ricardo Noriega Bentín pero no respondieron.

19. Jorge Mufarech Nemy

Exministro de Trabajo durante el periodo fujimorista, excongresista por el partido Perú Posible (2001-2006) y empresario del sector textil. En 1999 el Poder Judicial inició una investigación en su contra por defraudación tributaria y aduanera, proceso que prescribió debido a su inmunidad parlamentaria. En 2014, Mufarech adquirió la offshore Kingas Group LTD (Islas Vírgenes Británicas), junto a su esposa. Consultado por IDL-Reporteros, el excongresista subrayó que no es ilegal tener una offshore y que la suya, además, no tuvo actividad.

20. José Adalberto Olórtegui Zamora

Administrador de empresas. Es gerente de Ceci Farma Import S.R.L., dedicada a actividades inmobiliarias, y gerente general de Pharmagen S.A.C del sector farmaceútico. Figura como accionista en las empresas offshore Fullhome Rentals Limited e Inversiones Future Corporation, ambas constituidas el 10 de setiembre de 2010. En estas compañías también figuran como accionistas sus hijos Cecilia Norma, José Alberto, Edgar David y Liz Fiorela Olórtegui Quispe. Ellos compraron acciones en la offshore Industriuos Rose S.A. el 12 de noviembre de 2008, donde también figura como accionista Aleja Quispe Tito de Olórtegui, esposa de José Alberto.

Cecilia Olórtegui es apoderada de Ceci Farma Import S.R.L y responsable de la Corporación Farmaceútica Dajoz; Liz Fiorela Olórtegui es gerente general de Inmobiliaria Corpol SAC., cuya dirección es la misma que OQ Pharma, Pharmagen y el grupo Corpol; y Aleja Quispe Tito de Olortegui es gerente general de Corporacion Farmacéutica Dajoz SAC. Las empresas de la familia Olórtegui han tenido millonarios contratos con el Estado para el abastecimiento de medicamentos a los 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de Salud.

Convoca asegura que intentó comunicarse con diversos miembros de la familia Olortegui. Cecilia Olórtegui Quispe dijo que crearon la offshore por una recomendación de su estudio de abogados, al que evitó identificar. También comentó que todos los trámites para crear las empresas los hizo Mossack Fonseca y que contrataron sus servicios por un tema de seguridad. "Pagamos todos nuestross tributos y tenemos todo en regla".

21. José Ignacio de Romaña Letts

Vicepresidente de la compañía minera Volcan. En los documentos de Mossack Fonseca aparece como director de la empresa offshore Corporación Boreal S.A y declara como dirección de esta compañía la misma de Volcan: Manuel Olguin 373, Santiago de Surco. En octubre de 2010 obtuvo poderes en Alkim Managment Inc, sociedad offshore que él mismo declaró que consitiuyó con dinero proveniente de una herencia o "trust fund". Convoca.pe se comunicó a la oficina de José Ignacio de Romaña Letts y le envió una lista de preguntas a su correo electrónico sobre el caso. Hasta hoy no obtuvimos respuesta.

22. José Lizier Corbetto

En octubre de 2000 ayudó a fugar a Vladimiro Montesinos en su velero ‘Karisma’ hacia Venezuela. Según los registros de Mossack Fonseca, Lizier adquirió la offshore panameña Wariwick Holding Inc, en marzo de 1986. Años después, en 2010, Lizier compró la offshore Veneto Investments International Corp. en Anguila Británica, aun cuando en 2004 Mossack Fonseca lo había catalogado como “Blacklisted”.

23. Jose Luis Castañeda Neyra

Abogado que ocupó casi 15 cargos en los dos gobiernos apristas y recibió poder sobre la empresa offshore Tamarit Engineering Ltd, dos meses después de dejar el cargo de secretario general en el Ministerio de Vivienda y de una denuncia en su contra por usar su cargo público para favorecer a empresas constructoras a las que estaba vinculado.

24. Laila Fátima Gaber Boschiazzo

Ciudadana peruana italiana, empresaria del sector pesquero. Es accionista de la firma offshore Bluefield Overseas CORP. junto con Nadia Milagros Gaber Boschiazzo. Figuraba en la Phoenix Global Foundation cuyo objetivo es “preservar y administrar los bienes de la fundación a favor de los beneficiarios”. Laila Gaber aparece, junto a Gabriel Farid Gaber Boschiazzo y Sean Mc. Gregor Coutts, como parte de la Junta de Conciliación que resolvería discordias de Phoenix Global Foundation y Nadia Milagros Gaber Boschiazzo aparece como protectora y beneficiaria de esta offshore. Laila Gaber es beneficiaria de la compañía offshore Kenston Investment CORP junto con Gabriel Farid Gaber Boschiazzo e Irma Maria Boschiazzo. También es beneficiaria de Zircom Site Management LTD. Además, figura como beneficiaria de Lalic Foundation, en Panamá. En correos de octubre de 2015 informan de la sociedad Grisner Promotion CORP que “tiene cuentas bancarias en USA y además hace inversiones en el Perú en los rubros de agricultura y construcción a través de una empresa peruana”.

Convoca se comunicó con las oficinas de Laila Gaber Boschiazzo en la empresa Alejandría S.A.C para conocer su versión. Según la información publicada, su abogado, Frank Boyle, del estudio Muñíz, se comprometió a conceder una entrevista al medio en los próximos días. Aseguró que no podía declarar por teléfono.

25. Luis Raygada Souza

Fue embajador de Perú en Venezuela entre 2011 y 2013. Su relación con el Partido Nacionalista empezó en 2006, cuando creó el Comité de Apoyo del partido en Venezuela. Según Convoca, al año siguiente fundó en ese país la empresa Entelin, dedicada al rubro de la energía solar, que también tiene sucursales en Perú y República Dominicana. Estas son administradas por Entelin International Holding, sociedad panameña registrada por Mossack Fonseca.

26. Magaly Jesús Medina Vela

Empresaria y conductora de televisión. Figura como accionista y directora de la empresa offshore Florida Studios INC., constituida el 16 de febrero de 2011, en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Convoca.pe buscó la versión de Magaly Medina. Se le envió un correo electrónico con las preguntas a a través de su productora. Pese a la insistencia, indican, hasta el momento no han obtenido respuesta.

27. Marcela Dworzak Stens de Ibárcena

Esposa del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Antonio Ibárcena Amico, investigado por delitos contra la administración pública, como parte de la red de corrupción de Fujimori y Montesinos. Dworzak Stens también es investigada por lavado de activos, al igual que su hijo Marco Antonio. Ellos residen fuera del país y no han podido ser extraditados para continuar con las investigaciones. “No conozco nada de offshores”, contestó Marcela Dworzak a IDL-Reporteros.

28. Nicolás Lúcar de la Portilla

Periodista. En 2006, Mossack Fonseca gestionó la creación de la offshore Chester Investments Assets LTD, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. Según la documentación, la offshore manejaba los ingresos del programa televisivo Señora León, producido por Tafi Producciones, cuya gerente es Frances Crousillat, esposa de Lúcar. Según Convoca e IDL Reporteros, citando un reportaje de Univisión publicado el 11 de abril, los documentos indicarían que la pareja buscó evitar pagar impuestos por sus salarios, a través del uso de una tarjeta de débito.

El periodista conversó con RPP Noticias y dio su versión sobre la publicación de Convoca.pe e IDL Reporteros.

"Nunca me han llamado (de Convoca o IDL Reporteros) para preguntar mi versión. La versión de ellos es absolutamente falsa; o sea, es verdad que hace 11 años creamos una empresa offshore con el objeto de administrar una operación internacional de le televisión, donde habían varios participantes: había una productora en el Perú, había distribuidores internacionales, habían talentos que tenían derechos sobre las ventas internacionales. El objeto de la empresa no era generar utilidades, era la gestión administrativa, un negocio internacional absolutamente legal que se hizo todo a través del sistema bancario. Cada uno de los participantes pagó impuestos en sus respectivos países (...) Nunca se ha cobrado sueldos a través de esa empresa, eso no existe, eso nunca ocurrió y si me hubieran llamado a preguntar se hubieran enterado".

"A mí me mortifica sinceramente que hagan un signo igual entre cualquier persona que por razones absolutamente legales y legítimas hace uso de una empresa offshore con gente que usa los offshore para cometer delitos, para lavar dinero de procedencia desconocida, gente que ha utilizado estas offshore para defraudar al fisco, evadir impuestos en sus países. Ese no es en absoluto nuestro caso".

29. Samir George Abudayeh Giha

Empresario dedicado a actividades inmobiliarias, exvicepresidente del Jockey Club del Perú. Gerente general de Heaven Petroleum Operators S.A. (HEPOP S.A.) en Perú, propietaria de la primera Planta de Producción Industrial de Biodiesel en Perú, inaugurada en enero de 2008. La empresa pertenece al Grupo HPO CORP que también comercializa combustibles líquidos y derivados del petróleo así como de gas natural. Su hermano Nader Alfonso Abudayeh Giha también se dedica a las actividades inmobiliarias y además figura como gerente de HEPOP S.A. Samir George y Nader Alfonso Abudayeh Giha son accionistas de dos empresas offshore: Bluegrass International Project INC., constituida el 14 de enero de 2014, con el fin de adquirir terrenos en Perú; y Gilmore Services CORP., del 4 de setiembre de 2007. A partir de mayo de 2015 figura Adib Abudayeh Sansur también como socio de esta última empresa. Asimismo, Samir George Abudayeh Giha aparece con poder amplio y general en Novatrade Holdings Business.

Convoca.pe se comunicó con las oficinas de Heaven Petroleum Operators y BioAgro Heaven del Sur SAC para buscar la versión de Samir Abudayeh Giha, pero nos informaron que el empresario no se encontraba disponible.

30. Virgilio Acuña Peralta

Congresista de la República (2011-2016). En febrero de 2012, Jeannie Santana, trabajadora de la empresa Acuña y Peralta S.A. solicitó a Mossack Fonseca (MF) Panama, vía e-mail y con copia al congresista, reactivar la offshore Belford Associated Corp. En la comunicación interna del bufete panameño se indica que el legislador tiene dos sociedades peruanas dedicadas al sector construcción que licitaban con el Gobierno y añade que quiere cambiar la titularidad de las acciones de estas sociedades para que Belford sea la dueña de las mismas. “Supongo yo, que es para seguir licitando con el Gobierno sin que haya conflicto de intereses”, escribe el remitente. MF Perú responde que Acuña estaba siendo investigado por lavado de activos. La empresa panameña decidió incluirlo en la “lista negra”.

El congresista Virgilio Acuña evitó responder a Convoca.pe sobre los Panama Papers. "Yo no puedo decir si es correcto o no (buscar los servicios de la firma panameña). Di sacan algo que no coincide con la realidad yo los voy a denunciar".

31. Volcan

Primera productora de zinc en el Perú y América Latina, y la cuarta productora de plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de Pasco y Junín, que han sido sancionadas por incumplir normas ambientales de manera reiterada. La empresa de la afortunada familia Letts aparece relacionada de manera directa a dos offshore: Roquel Global Ltd. y Broxen Holding. En la primera sociedad, constituida en Islas Vírgenes Británicas, aparecen como apoderados Alfonso Rebaza y Otto Eléspuru, gerente y subgerente legal de Volcan. En Broxen Holding aparece como apoderado el abogado Marco Antonio Rivera Noya del estudio Osterling que tiene como socia a Madeleine Osterling, accionista de Volcan.

Convoca intentó comunicarse con los representantes de la empresa Volcan. El subgerente legal Otto Eléspuru aseguró a Convoca.pe que no recordaba la constitución de Roquel Global Ltd. Madeleine Osterling, accionista y directora de la empresa, dijo que desconocía la existencia de las dos sociedades offshore.

Aquí se puede encontrar la lista completa.