Fiscalía de lavado de activos designa a fiscal para caso Panamá Papers

La fiscal Yovana Mori García, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, fue designada para investigar el caso denominado Panamá Papers, sobre paraísos fiscales, que involucraría a ciudadanos peruanos, así lo informó el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba.

Además de la disposición que la designa al conocimiento de la investigación, se acompañan como anexos las publicaciones periodísticas aparecidas en los diversos medios de comunicación, así como el informe presentado por IDL Reporteros y Ojo Público.

Todo ello para la respectiva evaluación que pueda realizar Mori García, lo cual le permita, posteriormente, realizar sus primeras diligencias preliminares.

La investigación de más de un centenar de medios internacionales reveló el domingo pasado que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.

Al menos 21 países y jurisdicciones aparecen señalados en los documentos que desencadenaron el escándalo internacional por los llamados ´Papeles de Panamá´.