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El Poder Judicial establece que la medida de incautación de los fondos de estas cuentas bancarias rige por un plazo de 24 meses a partir de su ejecución.
El ex presidente del Perú está involucrado en investigaciones relacionadas al pago de coimas de dos constructoras brasileñas.
La dirección de Lavado de Activos intervino este miércoles a la 10:20 de la mañana un domicilio en las Casuarinas, en Surco, propiedad de Eva Fernenbug.
Las autoridades realizaron una diligencia en la torre Omega de Surco, que compró Eva Fernenbug, suegra del exmandatario.
El organismo constitucional declaró improcedente los argumentos esgrimido por la defensa legal de la suegra del exmandatario Alejandro Toledo.
El 47 juzgado de Lima decidió no dar lugar a una tercera acusación presentada contra Eva Fernenbug por considerar que afecta la cosa juzgada y decidida.
El caso se encuentra a cargo de la fiscal Manuela Villar, desde fines de abril pasado.
La defensa de la suegra de Alejandro Toledo había planteado esa acción constitucional argumentando que se había vulnerado el plazo razonable de la investigación preliminar.
Los documentos enviados desde Suiza son parte de la investigación por lavado de activos contra el expresidentde Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.
En diálogo con RPP Noticias, Luciano López señaló que lo que ha hecho Costa Rica es simplemente solicitar información, no un trámite contencioso.
La medida fue dada por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José tras una gestión realizada por el Ministerio Público del Perú que investiga a Fernenbug por la compra de propiedades en Lima a través de Ecoteva.
El objetivo de la medida es que los inmuebles, que están a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, no sean gravados, vendidos o transferidos a terceros.
Procuraduría contra el Lavado de Activos interpondrá ´una queja de derecho´ contra el dictamen fiscal de Elizabeth Parco, al señalar que hay indicios para incluir en la denuncia al exmandatario y su esposa.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, explicó que la fiscal Elizabeth Parco "no tiene un poder ilimitado", sino que está "limitado por la Constitución y la ley".
La 48 Fiscalía Penal formalizó denuncia contra Fernenbug por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de las compras inmobiliarias realizadas mediante la empresa Ecoteva, formada en Costa Rica.
Además, dijo que, en el tema de Toledo y Karp, no se ha emitido resolución definitiva de archivamiento.
El interrogatorio se llevará a cabo a partir de las 09 horas en la oficina de la 48° Fiscalía Penal de Lima.
El interrogatorio se llevará a cabo a partir de las 09 horas en la sede del Ministerio Público, en el Centro de Lima.
La madre de la ex primera dama, Eliane Karp, deberá ampliar los días 20 y 22 de enero su declaración ante la fiscal Elizabeth Parco.
En su opinión, el documento aprobado por la Comisión de Fiscalización es un "mamarracho", por no estar sustentado en pruebas.
Titular de la Comisión de Fiscalización aclaró que el documento que su grupo de trabajo presentó este viernes es un proyecto de informe final que todavía debe ser consensuado y luego debatido en el Pleno del Congreso.
´Hay indicios razonables´ de presunto lavado de activos que alcanza a Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug, Yosef Maiman y el abogado de Fernenbug, David Esquenazi, según informó La República.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, dijo que ya no se citará a Eva Fernenbug y que solo se tomarán en cuenta las declaraciones que formuló ante la Fiscalía.
La diligencia no se llevará acabo debido a que no cuenta con un abogado que la asista durante el interrogatorio vía teleconferencia que se tenía previsto realizar en conexión con Bélgica.
El titular de Fiscalización, el legislador Vicente Zeballos, informó que la inspección ha sido postergada de manera indefinida, debido a la recargada agenda en el Parrlamento.
La titular de la 48 Fiscalía Penal de Lima, Elizabeth Parco, continuará el interrogatorio el jueves 27 de noviembre, siempre en el formato de videoconferencia.
A través de una videoconferencia, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República realiza este viernes un interrogatorio al empresario israelí.
El legislador Vicente Zeballos, presidente de la Comisión de Fiscalización, que investiga al exmandatario, informó que se pretende "la nulidad de todo lo actuado" por parte de ese grupo.
Argumentó que si ocurre ello, demostraría que ´la gente que no sabe perder´ quiere una segunda oportunidad para ´agraviarlo´.
Fiscal de la Nación explicó que la Fiscalía aún sigue recopilando información en algunos bancos y en las cajas rurales y municipales.
´Toledo ha aclarado, con documentos en mano, que los recursos y los fondos que se utilizaron para comprar las propiedades son lícitos y que no son de él, sino del señor Maiman´, dijo el congresista José León.
Ante la Comisión de Fiscalización, el exmandatario reconoció que acompañó a Allemant a visitar varios inmuebles, pero aseguró que nunca se concretó compra alguna.
El exmandatario hizo lo propio con el testimonio dado por el empresario Josef Maiman a la 48° Fiscalía Provincial de Lima, que -dijo- acredita la licitud del dinero con que su suegra compró lujosos inmuebles.
El expresidente Alejandro Toledo Manrique llegó a la sede del Parlamento Nacional para responder ante la Comisión de Fiscalización por su presunta vinculación con la empresa Ecoteva.
Presidente del grupo parlamentario confirmó que ha recibido un documento suscrito por la exprimera dama Eliane Karp en el que se da cuenta del delicado estado de salud de madre.
Karp fue citada al despacho de la fiscal Elizabeth Parco, titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima, a donde llegó acompañada de su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo.
La investigación en el Congreso ha conllevado que se filtre información confidencial a los medios de comunicación para crear una condición que no se condice con la realidad, dijo el abogado de Toledo.
La suegra de Alejandro Toledo no se presentó ante este grupo de trabajo por segunda vez. Tampoco acudió Eliane Karp, cuya cita fue reprogramada para el 28 de octubre.
La 48° Fiscalía Provincial de Lima ha citado a la ex primera dama para el martes 22 de octubre en el marco de la investigación por la millonarias compras inmobiliarias realizadas por su madre.
El presidente de ese grupo de trabajo, Vicente Zeballos, dijo que Fernenbug incluso podría ser ´citada de grado o fuerza´, si no acude a las convocatorias que dicha comisión le curse.
