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por Julio Cisneros
·En los últimos años, las investigaciones contra altos funcionarios y empresarios en el país se han caracterizado por estar bajo la figura delictiva de la organización criminal, ¿Qué criterio se toman en cuenta para determinar un caso de criminalidad organizada?
Las recientes investigaciones iniciadas al expresidente Pedro Castillo y su entorno familiar y personal han tomado relevancia por un delito en particular.
Se trata de la figura delictiva de la organización criminal que en los últimos años ha sido utilizada por la Fiscalía para desbaratar y sancionar a bandas implicadas en actos criminales.
Dicho cargo penal también cobró importancia en otras investigaciones de gran interés nacional, como el caso Odebrecht - Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros. ¿En qué consiste este delito?
Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves.
La intervención de los integrantes de una organización criminal puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos principales de la estructura delictiva que es consolidar una posición económica o de poder por medio de la violencia, la influencia, la tecnología u otros mecanismos, precisa el Fiscal Superior, Frank Almanza.
"El crimen se está volviendo una actividad permanente, preconcebida para ganar dinero, y esta funcionando como empresa , y esta surgiendo lo que se llama la empresa criminal que tiende a expandirse, que tiende a tener poder político, que tiende a tener poder económico y tiende a perpetuarse", dijo el fiscal Frank Almanza.
Existen varios tipos de organizaciones criminales…En la actualidad, las estructuras horizontales que se caracterizan por ser flexibles y de amplia distribución de poder e información entre sus miembros, se va imponiendo a las estructuras verticales que son rígidas en la división de roles, como lo explica el abogado penalista Alonso Peña Cabrera Freyre.
"Una agrupación de personas que formarían parte de una estructura jerárquicamente organizada dentro de una división de roles o funciones dentro de una relación tanto horizontal como vertical, genera obviamente la necesidad de un enfrentarla de una manera distinta", señaló Alonso Peña Cabrera Freyre.
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"Los códigos no dan solución"
Según la ley 30077 sobre la criminalidad organizada, esta estructura se configura de tres componentes: la organización, el número de integrantes y el objetivo delictivo.
Toda acción delictiva, en virtud de la existencia de una organización criminal, debe entenderse como un delito autónomo que se debe imputar al que lo realiza, a los que participen en el delito como coautores o participes, así como a los que ordenan su ejecución.
El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización criminal no debe superar los 36 meses, porque estas pesquisas están orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y delitos en una estructura criminal, precisa el abogado penalista Jefferson Moreno.
"Los casos de crimen organizado deben tener como plazo de investigación tres años y ese es el primer problema que tuvo que enfrentar la lucha contra el crimen organizado porque si ustedes revisan sus códigos, los códigos no dan solución a ese problema, el código lo único que dice es que son 60 días prorrogables por el fiscal, nada más", expresó Jefferson Moreno.
Ahora, para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses, pudiendo prorrogarse hasta por un plazo similar en caso de complejidad.
Para determinar la razonabilidad del plazo, el juez considera, entre otros factores, la complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de actos de investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indiciarios recabados, la magnitud y el grado de desarrollo de la presunta organización criminal, así como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a ésta.
La criminalidad organizada está en desarrollo permanente, dinámico y evolutivo para concretar actividades ilegales tanto a nivel nacional como de proyección internacional.
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Julio Cisneros Periodista
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