Corrupción en Perú | Las principales 14 investigaciones que implican a políticos, magistrados y empresarios

Este jueves 15 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preliminar a Alan García por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada. Sobre este último ilícito incluyó también en su disposición a Enrique Cornejo y Oswaldo Plasencia. Horas después, Pérez presentó un pedido de impedimento de salida del país para García. 

Como se puede verificar en el portal del Equipo Especial de Fiscales, la indagación está centrada en el proyecto del Tren Eléctrico de Lima. Hasta ayer, Pérez Gómez solo había previsto sobre los exfuncionarios el posible delito de tráfico de influencias. El nuevo escenario coincide en fecha con dos situaciones: el interrogatorio en el que esta mañana participó el exmandatario aprista y la publicación de IDL-Reporteros que confirmaría pagos de Odebrecht que García siempre negó.

Pero esta no es la única investigación de gran impacto político que sigue su curso en el Ministerio Público. Junto a ella destacan otras 13 por la notoriedad de sus presuntos operadores y por el grado de perjuicio al Estado.

1. Caso Tren Eléctrico de Lima - Tramo I

Las investigaciones preliminares señalan que en 2009 el entonces presidente Alan García Pérez se reunió con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para negociar un acuerdo sobre el proyecto de construcción del Tren Eléctrico de Lima. Estas conversaciones habrían originado el diseño de una movida legal -el decreto de Urgencia 032, emitido ese año por el Ejecutivo, y otras regulaciones- que terminó beneficiando a Odebrecht con la adjudicación del proyecto y perjudicando al Estado con sobrecostos imprevistos en la planificación de la obra. Además del exmandatario, otras dos personas son investigadas: el exministro de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.

*Delito investigado: Tráfico de influencias, colusión agravada, lavado de activos.

2. Caso Metro de Lima - Línea 1

Si bien el Metro de Lima y el Tren Eléctrico se refieren a una misma obra de transporte público, la investigación fiscal sobre el proyecto está separada en dos fases de presunta ilicitud. Una es la anteriormente mencionada y la otra tiene que ver con la licitación en concreto. Los presuntos autores son diferentes.

Esta segunda investigación -ya en etapa preparatoria- señala que el exviceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba Delgado, acordó con Odebrecht el otorgamiento de la licitación de obras de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima. La empresa brasileña habría repartido en sobornos un total de 8 millones 100 mil dólares en favor de Cuba y los exmiembros del Comité Especial de Licitación Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa.

El movimiento del dinero incluye testaferros (el ex asesor Miguel Ángel Navarro Portugal, la expareja de Cuba, Jessica Tejada Guzmán, y el sobrino de Cuba, Víctor Muñoz Cuba), empresas off-shore y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los siete investigados tienen orden de prisión preventiva, aunque solo cinco la cumplen: Chau Novoa no ha sido ubicado hasta el momento y la prófuga Huerta Minaya tiene un proceso de extradición pendiente.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, colusión y lavado de activos.

3. Caso campañas presidenciales

La Fiscalía analiza el financiamiento de las campañas de los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Según información del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa repartió a las candidaturas un total de 4 millones 200 mil dólares (US$3 millones para la campaña de Humala en 2011; US$ 700 mil para la campaña de Toledo en 2011; US$ 300 mil para la campaña de PPK en el 2011; y US$ 200 mil para la campaña de Alan García en el 2006).

A esta indagación se suma la campaña de 2011 de Keiko Fujimori (US$1 millón 200 mil). Esta última se encuentra recluida preventivamente en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el pasado 1 de noviembre, luego de que el juez de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobara la medida cautelar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

Como se recuerda, Fujimori es investigada por supuestamente liderar una organización conformada por otros miembros de su partido para disfrazar aportes de Odebrecht como ganancias de actividades proselitistas; entre ellas, cócteles y rifas. 

*Delito investigado: Lavado de activos.

4. Caso Los Cuellos Blancos del Puerto

En el informe preliminar de la Fiscalía del Callao se sostiene la teoría de una organización criminal que involucra a jueces de la Corte Suprema (entre ellos el prófugo y detenido en España César Hinostroza), al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, a exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, a fiscales supremos y al propio fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Según la Fiscalía, los implicados habrían coordinado contrataciones irregulares de trabajadores, direccionado el nombramiento de jueces y fiscales, y facilitado fallos o situaciones que beneficiaron a terceros. Las principales evidencias parten de conversaciones telefónicas que sostuvieron los investigados y que fueron registradas con autorización judicial. 

Hasta el momento, el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra Hinostroza, Ríos y el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe. La investigación también incluye al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y al empresario dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, por sus presuntos nexos y contraprestación de favores con los suspendidos jueces.

*Delitos investigados: Organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencias, peculado.

5. Caso Aeropuerto de Chinchero

La adjudicación de obras del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, tiene una carpeta en el Ministerio Público. En el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, presuntos movimientos indebidos con una adenda y un supuesto favorecimiento al consorcio empresarial Kuntur Wasi motivaron pesquisas. El principal investigado preliminar por este caso es el exministro de Economía, Alfredo Thorne.

En marzo de 2018, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde ordenó archivar la investigación contra el exministro de Transportes y ahora presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo, como indicó Sánchez en su momento, Vizcarra podría volver como investigado si las indagaciones arrojan pruebas que lo incriminen.

*Delito investigado: cohecho activo genérico, lavado de activos.

6. Caso Interoceánica Sur Perú - Brasil, Tramos II y III

Aquí el principal investigado es Alejandro Toledo Manrique, sobre quien ya pesan dos órdenes de prisión preventiva de 18 meses y un requerimiento de extradición. La Fiscalía apunta al expresidente -quien se encuentra en Estados Unidos y aún no ha sido detenido por falta de aprobación judicial de ese país- como receptor de 20 millones de dólares de Odebrecht. Este dinero habría servido a modo de soborno para el otorgamiento de las licitaciones de las obras de la Carretera Interoceánica en sus tramos II y III.

La ruta del dinero se conectaría con el recordado caso Ecoteva. Otros supuestos implicados en el caso Interoceánica son los empresarios José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey. Todos ellos son investigados en libertad, bajo la figura de la comparecencia simple.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

7. Caso No a la Revocatoria

La campaña del “No”, que en 2013 salvó de la destitución a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tiene carpeta en el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, Villarán  y el exgerente municipal José Miguel Castro presuntamente pidieron  a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS un total de 4 millones de dólares para el financiamiento de su publicidad y otras actividades. En teoría, a cambio de los aportes, la autoridad edil entregó el proyecto Vías de Lima a Odebrecht y amplió el plazo de concesión de la Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.

*Delitos investigados: Cohecho y lavado de activos.

8. Caso Campaña de reelección de Susana Villarán

Por este caso son investigadas tanto la exalcaldesa Susana Villarán como el fundador del movimiento Diálogo Vecinal, Juan Carlos Becerra Jara, el extesorero José Castro Joo y la ex contadora de la agrupación, Mónica Pozo Palomino. El cargo imputado por la Fiscalía es el de presunto lavado de activos por uso y ocultamiento de dinero que habría provenido de Odebrecht y OAS. Además, Diálogo Vecinal habría presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una lista con aportantes falsos.

*Delito investigado: Lavado de activos.

9. Caso WhatsApp por Línea Amarilla

El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también está en la lista de investigados del Ministerio Público junto a la ex gerente de Proyectos de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, y el expresidente de OAS, José Adelmário Pinheiro.

Las indagaciones preliminares se basan en una conversación de WhatsApp (que se conoció en 2017) entre la funcionaria y el empresario. Ambos buscaron presuntamente coordinar reuniones con Castañeda para que OAS no suscriba el contrato de Río Verde -un proyecto ya negociado por Susana Villarán- y así priorizar el proyecto de construcción del bypass de la avenida 28 de julio.

*Delitos investigados: Colusión y negociación incompatible.

10. Caso Asesorías de empresas vinculadas a PPK

La Fiscalía investiga preliminarmente al expresidente Pedro Pablo Kuzcynski por las asesorías financieras que, entre el 2002 y el 2015, prestaron empresas vinculadas a su entorno en favor del Grupo Odebrecht y otras compañías. Durante su gestión como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise fueron contratadas, según las indagaciones, para los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, en sus tramos II y III. Por este caso, Kuczynski tiene una orden de impedimento de salida del país con un plazo de 18 meses.

*Delito investigado: Lavado de activos.

11. Caso Gasoducto Sur Peruano

En esta investigación preliminar están incluidas más de 25 personas; entre ellas, la ex primera dama Nadine Heredia. La Fiscalía ha solicitado que el expresidente Ollanta Humala sea considerado en las pesquisas. El caso parte de una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, que resalta irregularidades entre el 2008 (gobierno de Alan García) y el 2014 (gobierno de Ollanta Humala) en la licitación del proyecto del Gasoducto Andino del Sur, así como dilaciones en el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.

De acuerdo con las indagaciones iniciadas el 2016, el Estado no oficializó el vencimiento de un primer contrato y lo extendió indebidamente con una carta fianza tras consultorías con abogados privados. Finalmente, en un proceso de concurso, habría interferido para dejar fuera a la empresa que competía con Odebrecht. Sobre esta selección, la Fiscalía presume que hubo sobornos.

*Delitos investigados: Colusión y negociación incompatible.

12. Caso Costa Verde - Tramo del Callao

La Fiscalía investiga al gobernador del Callao, Félix Moreno, por un supuesto soborno de 4 millones de dólares proveniente de la empresa Odebrecht a cambio del otorgamiento del proyecto Vía Costa Verde en su tramo chalaco. El acuerdo ilícito, según las indagaciones, habría sido efectuado por el allegado de Moreno, Gil Shavit. Con el dinero presuntamente recibido, Moreno habría financiado parte de su campaña de reelección, en la que se contrató al publicista Luis Favre. Tanto Moreno como Shavit son investigados en libertad y tienen una orden de comparecencia con restricciones.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias y lavado de activos.

13. Caso Club de la Construcción

Esta carpeta fiscal, que ya está en etapa preparatoria, tiene a 18 personas investigadas. El llamado ‘Club de la Construcción’ era una agrupación de empresas peruanas e internacionales que se asociaron para repartirse adjudicaciones de obras de infraestructura. De esta manera, ningún integrante de la organización perdía del todo cuando el proyecto convocado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era cedido a una de las compañías.

Según la Fiscalía, el funcionario del MTC -ahora detenido- Carlos Eugenio García Alcázar y el supuesto lobista Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, eran los encargados de viabilizar la buena pro para la firma elegida por el conglomerado empresarial. De acuerdo con las indagaciones, la empresa ganadora habría pagado el 2.92% del valor de cada obra a Prialé de la Peña.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

14. Caso Vía Evitamiento de Cusco

Esta investigación preparatoria comprende al exgobernador regional de Cusco Jorge Acurio Tito. Según la tesis fiscal, la ex autoridad habría recibido en 2012 un soborno de tres millones de dólares de la empresa Odebrecht por la buena pro del proyecto de la Vía Evitamiento. Para disfrazar el origen del dinero, el empresario Gustavo Salazar Delgado le habría prestado a Acurio la cuenta de una de sus empresas off-shore.

Luego de que Acurio fuera vacado en 2013, la compañía de Salazar y otra off-shore de Odebrecht habrían firmado un contrato ficticio para simular la razón del dinero depositado. El abogado José Francisco Zaragozá Amiel habría participado en este contrato, por lo que también está considerado en el caso. Acurio cumple, desde mayo pasado, una orden de 18 meses de prisión preventiva.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias y lavado de activos.

[DATO ADICIONAL] Desde 2016 existe en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales que tiene a su cargo una treintena de casos complejos y casi todos relacionados con el escándalo de corrupción internacional Lava Jato. En el conteo que presentamos para este informe, la mayoría de investigaciones se encuentran en este despacho especial.